Core Points - The company announced the convening of the 14th meeting of the 5th Board of Directors on October 17, 2025, to discuss the election of the 6th Board of Directors [1] - The board approved the nomination of candidates for both non-independent and independent directors for the 6th Board of Directors [1] Summary by Categories Board Election - The company will hold a board election to nominate candidates for the 6th Board of Directors [1] - Non-independent director candidates include Chen Zaihong, Chen Zaiwei, Yu Yongwei, Chen Zhi'ang, and Zheng Qingzhu [1] - Independent director candidates include Chen Saifang, Xi Yingying, and Zhu Yaqing [1]

Core Viewpoint - David Medical announced plans to engage in foreign exchange derivative trading to mitigate foreign exchange market risks and enhance financial stability [1] Group 1: Foreign Exchange Derivative Trading - The company and its subsidiaries intend to use no more than RMB 40,000 million (or equivalent foreign currency) of their own funds for foreign exchange derivative trading [1] - The primary currencies involved in the foreign exchange derivative business are those used in the company's overseas operations, mainly the US dollar [1] - The specific methods or products for the foreign exchange derivatives may include, but are not limited to, forward foreign exchange settlements, foreign exchange swaps, currency swaps, and foreign exchange options [1]

Core Viewpoint - The company, David Medical, plans to use up to 400 million yuan of its own funds to engage in foreign exchange derivative trading to mitigate foreign exchange market risks and enhance capital efficiency [1]. Group 1: Trading Purpose and Amount - The primary objective of the trading is to reduce the impact of exchange rate fluctuations on the company's operating performance [1]. - The total amount for foreign exchange derivative trading by the company and its subsidiaries will not exceed 400 million yuan (or equivalent foreign currency) [1]. - The trading amount at any point during the effective period (including reinvested amounts) will not exceed the authorized limit, and funds can be recycled [1]. Group 2: Trading Methods and Counterparties - The trading methods will mainly include forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, currency swaps, and foreign exchange options [1]. - The currencies involved will primarily be those used for overseas business settlements, mainly the US dollar [1]. - The trading counterparties will be qualified banks and financial institutions, and there will be no involvement of related parties [1]. Group 3: Authorization and Funding - The authorization period for the trading is valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [1]. - If a single transaction's duration exceeds the authorized period, the authorization will automatically extend until the transaction is terminated [1]. - The funding source for the trading will be the company's own funds, without involving raised funds or bank credit [1]. Group 4: Risk Management - The company has established a management system for foreign exchange derivative trading to control risks across various aspects, including operational principles, responsibilities, internal processes, risk reporting, and information disclosure [2]. - Measures such as careful review of contract terms, tracking market price changes, and strengthening internal supervision will be implemented simultaneously [2]. - The board's audit committee, board of directors, and supervisory board have all approved the proposal, deeming the business necessary and the risk control measures feasible, with no harm to shareholder interests [2].

每经头条（nbdtoutiao）——"我还在！"林园硬气回应牛市亏钱，"接下来，我还会在！"坚持白酒是"快 乐需求"，科技股买了"愁得睡不着" 每经AI快讯，戴维医疗10月17日晚间发布公告称，公司第五届第十四次董事会会议于2025年10月17日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")股东 利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职 责。 公司聘任的会计师事务所应当具 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 股东会网络投票服务。对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且 公司董事会不予配合的情形，股东会召集人可比照本制度的规定办理 网络投票的相关事宜。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，同一股东通过交易所交易系统、互联网投票 系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次 有效投票结果为准。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票业务，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关法律法 规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作，规范财务行为,健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理 和提高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会 计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政 府有关部门、公司董事会及审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司本部、分公司和控股子公司，由本公司投资的其他 子公司可参照本制度的有关规定执行。 第二章 财务管理体系 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批 准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《公 司 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董 事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。审计部由董事会秘书牵 头，主要负责审计委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称 "直通披露"，是指公司按深交所相关规定，将应当对 外披露的信息通过深 ...