宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审 [2025]3500 号标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以公历年度作为会计年度， 以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账 本位币。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 527,026,028.11 618,298,238.74 -14.76% 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 （元） 57,263,314.13 147,610,911.51 -61.21% 三、主要会计 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计 委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 2 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 7 日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度报告全文 及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3500 号 | | 注册会计师姓名 | 施其林、吕蔡霞 | 审计报告正文 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 2024年度内部控制自我评价报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波戴维医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， ...

2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资 产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业 带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会 计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自2024年1月1日起执行。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）,其主要内容包括《关于流动 负债与非流动负债的划分》《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后 租回交易的会计处理》。自2024年1月1日起执行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"准则解释第18号"），规定对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修订,公司需 对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2024年12月6日起施行。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-0 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3502 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解戴维医疗公司 2024 年度非经营 ...

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度 董事会主要工作情况报告如下： 宁波戴维医疗器械股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入52,702.60 万元，较上年同期下降14.76%； 营业利润 6,879.41 万元，较上年同期下降 59.86%；归属于上市公司股东 的净利润 5,726.33 万元，较上年同期下降 61.21%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 5,219.72 万元，较上年同期下降 59.39%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-021 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于审议公司向关联方租赁房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于审议公司向关联方租赁房屋的议案》，具体内容公告如下： 1、关联交易概述 公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司向关联方租赁房屋的议案》，同意向关联公司象山象牌 动力制造有限公司（以下简称"象牌动力"）租赁其位于浙江省宁波市象 山县石浦科技园区科苑路 4 号的房屋，双方于 2022 年 6 月 1 日签订了《房 屋租赁合同》，租赁期限 6 年，自 2022 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.15 条，因该协 议期限超过三年，且目前该协议执行即将满三年，公司重新履行关联交易 的审议程序及披露义务。 2、关联关 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，就公司在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 经核查公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 7 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 ...