宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的 职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-061 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所涉及币种为公司及 子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或 产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业 务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，公司第五届董事会审 计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十 四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-064 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订公司 部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制 度进行修订并制定新制度，具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-060 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事 会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1 名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进 行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下： 公司于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈赛芳作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-054 宁波戴维医疗器械股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-059 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名朱亚清为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-062 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 基于上述情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）投资目的 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提 高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 （二）投资品种 本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高对外汇波 动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用不超过人民币 40,000 万元（或等值 外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所 涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美 元，具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 （三）投资额度 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元 （或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-055 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人奚盈盈作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...