宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 （一）遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章 程》有关担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保 的行为； 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范宁波戴维医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等有关法律、法规和《宁波戴 维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称公司)股东利益， 规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘 职责。 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要根据董事会制 定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董 事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级 管理人员"是指董事会聘任的正副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会行使下列职权： 1 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，提交股东大会审议。 第三条 董事会以会议的方式行使职权。除《公司章程》规定的需要股东大 会审议、批准的交易事项外，董事会审议、批准公司如下交易事项： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助（含委托 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、董事会秘书及财务总监李则东先生提交的书面辞职报 告。李则东先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职 务，原定任期至第五届董事会届满之日2025年11月02日止。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，李则东先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效，李则东先生的辞职不会影响公司正常运 营。李则东先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、 财务总监职务。 截至本公告日，李则东先生持有公司股份972,000股，占公司总股 本的0.34%。李则东先生承诺会继续严格遵守《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于股份变动的要求。公司及董事会对李则东先生担任 董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-011 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于公司董事 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-013 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资 金，获取较好的投资回报，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）曾于2023年03月29日召开的第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司（包括下属全资子公司）拟使用额度不超 过70,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个 月。该事项自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。在上述额 度内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述购买理财产品的额度 已使用19,000万元。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益 率，公司于2024年04月07日召开的第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（包括下属 全资子公司）拟使用额度不超过70,000万元人民币的闲置 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：1.1 信息披露事务》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文 件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称 "直通披露"，是指公司按深交所相关规定，将应当对 外披露的信 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奚盈盈） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、 国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主 任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、协会副秘书 长、秘书长，现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、宁 波天益医疗器械股份有限 ...