证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净 利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2023 年度实现 净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。 结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成 长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预 案 ...

一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了戴维医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于戴维医疗公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1247 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘 书做好公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的 登记备案工作和公司内幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-015 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师 事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙 江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址： ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程修改对照表 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股票的其他公 | (二)与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | (三)将股份用于员工持股计划或 | (三)将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公 | (四)股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换公司发行的 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 | | 权益所必需。 | 权益所必需。 | ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-014 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月 07日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈独立 董事专门会议工作制度〉的议案》等17项议案，部分议案尚需股东大会审 议通过，现将修订、制定公司制度的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为 浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱 钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所 （特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所之一。首席合伙人为王国海先生，现有合伙人 238 人， 注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 宁波戴维医疗器械股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 （一）遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章 程》有关担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保 的行为； 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范宁波戴维医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等有关法律、法规和《宁波戴 维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...