关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因，吴忠生先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后，不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 夏永先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 2 由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事 的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-020 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过，决定于2024年5月9日（星期四）下午2:30召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； ②通过深圳证券 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第四条 本议事规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；高 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险 偏好和风险承受度等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有 可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及 内部控制的整体有效性， ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（吴忠生） 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员 及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕 士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公 司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事及上海水星 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生及吴忠生先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-008 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名夏永为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-013 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的 资产减值准备。第四季度公司信用减值损失和资产减值损失具体情况如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 第四季度发生额 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"号填列） | 1,887,955.25 | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -859,999.41 | | 其他应收款坏账损失 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或总经理担任。 （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 战略委员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四节 股份终止上市 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ...