1、召开时间：2024年4月25日（星期四）15:00-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长朱坤华先生、总经理温巧夫先生、董事会秘书黄刚先生、财务负责 人陈忠琪先生、独立董事陈荣盛先生及保荐代表人印鹏先生（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-022 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月13日 在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司2023年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2024年4月25日（星 期四）15:00至17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司2023年度业绩说 明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二0 ...

Financial Performance - The company reported a decline in net profit attributable to shareholders for 2023 due to losses in fingerprint module, new energy components, and thermal components businesses[4]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves for the year[5]. - The company has made provisions for asset impairment based on prudent principles, impacting overall financial performance[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,652,769,308.17, representing a 6.92% increase compared to ¥1,545,732,661.62 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥194,561,319.72, a decrease of 124.65% from -¥86,605,158.85 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥84,130,314.78, a significant decline of 157.40% compared to ¥146,559,834.19 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,883,539,924.87, down 3.69% from ¥2,994,159,895.95 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.00% to ¥1,034,057,686.68 from ¥1,231,001,194.35 in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.42, a decline of 121.05% from -¥0.19 in 2022[25]. - The company experienced a net loss of -¥12,410,461.60 from non-recurring gains and losses in 2023, compared to a gain of ¥36,237,800.72 in 2022[33]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[27]. Market Conditions - The company is facing challenges due to the global economic slowdown and slow recovery in consumer electronics demand[4]. - The global smartphone shipment is projected to recover in 2024, with an estimated 1.519 billion units shipped by 2025, driven by the further adoption of 5G applications[39]. - The new energy vehicle market in China is expected to grow at a compound annual growth rate of 35.1%, reaching a scale of 15.98 million units by 2026[40]. - Fixed asset investment in China's telecommunications industry reached ¥420.5 billion in 2023, with 5G investments totaling ¥190.5 billion, a year-on-year increase of 5.7%[38]. - In 2023, the production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[40]. Research and Development - The company holds 225 patents, including 53 invention patents, demonstrating its strong research and development capabilities in the communication industry[44]. - Research and development expenses amounted to ¥155,161,800, accounting for 9.39% of total revenue, with a focus on fields such as satellite antennas and millimeter-wave radar antennas[47]. - The number of R&D personnel increased by 5.33% to 474 in 2023[61]. - The company invested 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on 5G and IoT applications[120]. Operational Strategy - The company has adopted a just-in-time procurement model to minimize inventory risks associated with customized products[43]. - The company has initiated the "Automotive Business Headquarters Project" to expand its production lines for new energy vehicle components and smart automotive electronics[46]. - The company has established multiple manufacturing bases in regions including Huizhou, Suzhou, Anhui, and Vietnam, enhancing its production capacity[45]. - The company has improved production efficiency through existing equipment to meet customer demand despite the slowdown in market conditions[84]. - The company plans to allocate funds to the "Automotive Business Headquarters Project" and "Permanent Supplement of Working Capital" due to the rapid development of the new energy vehicle market[88]. Governance and Compliance - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and plans[4]. - The company has established a governance structure that ensures effective operation among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[155]. - The company maintains independence in operations, assets, and finances, adhering to relevant laws and regulations[106]. - The company has a clear asset relationship with its controlling shareholders, ensuring no asset or fund occupation that harms other shareholders' interests[107]. - The company held 1 annual and 2 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures[104]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,473, with 1,112 in the parent company and 1,361 in major subsidiaries[140]. - The professional composition includes 1,451 production personnel, 150 sales personnel, 474 technical personnel, 51 financial personnel, and 347 administrative personnel[140]. - The company has established a performance-based compensation policy that includes basic salary and performance bonuses, aligning with individual responsibilities and company performance[141]. - Employee training programs are conducted through a combination of online and offline methods to enhance professional skills and overall quality[142]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "Pollution Reduction and Carbon Reduction Demonstration Award" from the Huizhou Zhongkai High-tech Industrial Development Zone Management Committee for its efforts in reducing carbon emissions[154]. - The company has implemented measures to reduce energy consumption and promote paperless operations, contributing to a stable operation of its rooftop solar photovoltaic power generation project[154]. - The company has not reported any significant environmental penalties during the reporting period, adhering to various environmental protection laws[154]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[120]. - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming year[189]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[189].

第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下简称"公司"、"本公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投资项目 和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施， 公司应当制定募集资金的详细使 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件的有关规定以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（张耀平） 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张耀平，男，1958年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中 文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大 学研究员，现任新加坡南洋理工大学教授，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公 司独立董事及深圳国人科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存 在影响独立性的 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，对《惠州硕贝德无线科技股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价 报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，惠州硕贝德 无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年度报告工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况及营业收入扣除情况等进行核查并出具了 1 专项报告。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-018 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保 的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司生产经营的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内各子公 司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称"江苏凯尔"）、安徽凯尔通讯科 技有限公司（以下简称"安徽凯尔"）、苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简 称"硕贝德通讯"）、苏州硕贝德创新技术研究有限公司（以下简称"硕贝德创 新技术研究"）、江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）、 东莞市合众导热科技有限公司（以下简称"东莞合众"）、惠州市硕众导热科技 有限公司（以下简称"惠州硕众"） ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-007 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏永） 声明人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-019 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 18,738.60 万元，明细如 下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户初始余额 | 67,574.18 | | 减：以前年度募投项目累计投入金额 | 36,498.17 | | 加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额 | 2,027.46 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现 将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...