证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-032 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制，充分发挥公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，根据 《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事、 监事薪酬（津贴）制度》（2017 年 4 月）等相关制度，并结合公司经营业绩情况、 同行业薪酬水平等，制定本方案。具体方案如下： 1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）每半年发放一次； 在公司担任具体职务的董事，依据其所任岗位职责、履职情况等因素领取薪 酬，此外可领取董事津贴 6 万元/年。 不在公司担任具体职务的董事，可领取董事津贴 6 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-033 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关 于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年回购股份的用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第三十四次临时会议和第四届 监事会第二十八次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-027 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021年期权激励计划简述 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司 <2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》等相关议案，独立董事发表了 同意意见。 二、本次拟注销股票期权的原因、依据和数量 同日，公司召开第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 <2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年股票 期权激励计划 ...

关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 金深法意字[2025]第 109 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 金深法意字[2025]第 109 号 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德""公司"或"上市公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 注销部分已授予股 ...

公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可 能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德 无线科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关规定。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事独立性情况表》，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事夏永先生、张耀平先生及陈荣盛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏永） 本人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的利益。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选 举本人为第五届董事会新任独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委 员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 2、对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 夏永先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 股份终止上市 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，以勤勉尽责的 态度，认真审阅各议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议。 本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均出席参会。具体情况如下： | 独立董事姓名 | 本年度应参加 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 次数 | | | | | | | | | 事会会议 | | 陈荣盛 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 2024 年度独立董事述职报告（陈荣盛） 本人陈荣盛作为惠州硕贝德无线科技股份 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0267 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供硕贝德公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为硕贝德公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是硕贝 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-028 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的 信用减值准备和资产减值准备。2024年度公司信用减值损失和资产减值损失具体情 况如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 本年发生额 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"号填列） | -9,178,751.24 | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -2,763,04 ...