证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 5、2021 年 4 月 16 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划的授予登记工 作，公司向 143 名激励对象授予登记 1177 万份期权。 6、2021 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议、第四届 监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股 票期权行权价格的议案》，独立董事发表了同意意见。公司 2021 年股票期权激 励计划股票期权的行权价格由 11.75 元/份调整为 11.73 元/份。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021年期权激励计划简述 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十四次临 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 若标的公司当期业绩承诺完成率低于 80%，则惠州华声企业管理有限公司、惠 关于惠州金日工业科技有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于惠州金日工业科技有限 公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于2022年10月16日召开的第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权的 议案》，同意公司以自有或自筹资金4,320万元受让原股东持有惠州金日工业科技有 限公司（以下简称"标的公司"）40%股权，其中以2,700万元受让惠州华声企业管理 有限公司持有标的公司25%股权；以540万元受让惠州金日观远企业管理合伙企业 (有限合伙)持有标的公司5%股权；以1,08 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责召集、主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，由会计专业的独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； （七）证券交易所规定的其他情形。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信及接受担保的情况 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 180,000 万元及美元 1,300 万元、有效期为 3 年的综合授信额度（含以前年度 有效的授信）。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。授信用途包括 但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票 贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、进口押汇、 出口押汇、 开具保函等信贷业务。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）及其一致 行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额度提供连带责任 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理机制,强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的职能,确 保审计委员会对年度审计工作的有效监督,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制的实 际情况,特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况,与为公司 提供年度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年 报审计时间。 第四条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后,应及时通知公司 财务负责人。审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表，审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-3 | | 4 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0089 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体情况，现 将公司的财务决算情况汇报如下： | 指标\日期 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 165,276.93 | 154,573.27 | 6.92% | | 净利润（万元） | -21,839.19 | -9,448.05 | -131.15% | | 加权平均净资产收益率（%) | -16.20% | -6.67% | -9.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | -19,456.13 | -8,660.52 | -124.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元） | -18,215.09 | -12,284.30 | -48.28% | | 资产负债率（%） | 62.07% | 56.65% | 5.42% | | 每股 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-010 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴 忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 1 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任 审计委员会委员职务。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...