惠州硕贝德无线科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有 ...

审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-9 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0091 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]200Z0069 号的无保留意见审计报告 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《惠 州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立或者增资全资 子公司除外）； （四）收购其他公司资产； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于合理配置企业资源，促进公司可持续发展。 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-016 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 ...

法律意见书 金深法意字[2024]第 113 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德""公司"或"上市公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 注销部分已授予股票期权（以下简称"本次注销"）事项出具本法律意见书 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持 续督导职责，对硕贝德2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资 金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书等其他高管人员。 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加 董事9人，实际参加董事9人，其中非独立董事俞斌先生及独立董事张耀平先生、 陈荣盛先生、吴忠生先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员 列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》； 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-005 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生分别向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司在中国 证监会创业板指定信息披露 ...

《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 章程修正案（2024年4月） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款作出如下 修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设 | 定，制订本章程。 | | 立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政 ...