惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文 件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠 ...

2023 年度，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会的会议情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司募集资金使用情况 监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集 资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未经审议变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况。 报告期内公司共召开9次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 年年度报告全文及其摘要》； 2、审议通过《2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0092 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 1 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（陈荣盛） | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 本报告期应参加 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 股东大会次数 | 大会次数 | 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈荣盛，男，1983年出生，中国国 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 职责权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务， 根据《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第七条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位及其下属企业中不 得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在公司领薪。 第八条 总经理及副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 任。 第九条 总经理应具备以下条件： 1、具有良好的 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长一人。 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人， ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"《公司章程》"）章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第九条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工 作。内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业 务能力。 第四条 本制度适用于公司以 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为-194,561,319.72元, 母公司实现的净利润为-83,734,259.94元。 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-38,941,541.81元，母公司未分 配利润余额为152,261,884.78元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 1-2 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 3-4 | 容诚专字[2024]200Z0090 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "硕贝德公司"）管理层编制的《关于对子公司惠州金日工业科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定 编制业绩承诺实现情况说明是硕贝德公司管理层的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在 实施审核工作的基础上对硕贝德公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审 核意见。 我们按照《中国注 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-006 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 与会监事认真审议了《2023年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 ...