证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-029 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位董事，会议于2024 年6月13日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生及非独立董 事俞斌先生、孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员 列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及下属子公司开展额度不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业 务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长 或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果： ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-031 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及子公司预计2024年度日常关联交易具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 原预计 金额 新增预计 金额 预计金额 合计 1-4 月已 发生金额 上年发生 金额 | 向关联人采购原 | 硕贝德精工 | 采购产品 | 参考市场价格 | 500.00 | 600.00 | 1,100.00 | 400.00 | 693.62 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料、产品 | | | | | | | | | | 向关联人销售产 | 硕贝德精密 | 销售产品 | 参考市场价格 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 108.00 | 365.27 | | 品、商品 | | | | | | | | | | 委托关联人销售 | 硕贝 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-030 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于2024 年6月13日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人， 实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：新增日常关联交易是日常生产经营所需，交易价格以 市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司开 ...

3、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值 交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （二）交易金额 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司海外业务主要采用外币结算，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影 响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务 稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易方式 1、交易币种：只限于从事与公司生产经营所使用结算货币相同的币种，包 括但不限于美元等。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2、交易品种：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期及汇率产品组 合等业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 拟使用自有资金开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套期保值业务，即 任一时点的套期保值余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过等 值 3,000 万美元。 （三）交易期限及授权 经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授 权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责 外汇套期保值业务运作和管理、签署相关 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-032 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务情况：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构开展不超过等值 3,000 万 美元的外汇套期保值业务。本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第 五届监事会第十四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 2、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中可能面临汇率波动风险、内 部控制风险、交易违约风险、客户违约风险及法律风险等，敬请广大投资者注意 投资风险。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召 开的第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十四次临时会议，审议通 过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展额度 不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业务，上述 ...

2024 年 5 月 10 日 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司部分激励对象离职，及公司未 达到公司2021年期权激励计划第三个行权期的业绩考核目标，根据公司《2021年股 票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟注销前述涉及的241.95万份股票期权， 具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销 事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后公司总股本未发生变 化。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-025 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 167 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意字[2024]第 167 号 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-024 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议的召开及出席情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会通知在 2024年4月13日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2024-020）。本次股东大会由董 事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2024年5月9日（星 期四）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公 司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；①通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15: ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：硕贝德（300322） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘坚 | 联系电话：0755-23835269 | | 保荐代表人姓名：印鹏 | 联系电话：0755-23835269 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

中信证券股份有限公司关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2024 | | --- | | 年 月 保荐人编号：Z20374000 5 | 一、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （以下简称"硕贝德"、"公司"） | | 证券代码 | 300322.SZ | | 注册资本 | 465,746,427元 | | 注册地址 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号 | | 主要办公地址 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号 | | 法定代表人 | 朱坤华 | | 董事会秘书 | 黄刚 | | 联系电话 | 0752-2836716 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年1月13日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...