惠州硕贝德无线科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律、法规及规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 1 第三章 内容规范性要求 第七条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、 详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注 公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六条 对于无法律法规依据的外部单位信息报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送有关未公开信息的，须将报送的 外部单位相关人员作为内幕信息知情人，按照公司相关制度及程序要求登记在案。 第八条 公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息，并书面告知报送的 外部单位及相关人员履行保密义务。 第九条 公司应明确要求外部单位或个人承诺，不得泄漏公司依据法律法规 报送的未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息为本人或他人谋利， 不得利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券。 第十条 公司应明确要求外部单位或个人承诺，因该单位或个人及其工作人 员保密不当致使公司报送的未公开重大信息泄露，立即通知公司，公司应在第一 外部信息使用人管理制度（2025年10月） 第一条 为加强惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 现金分红管理制度（2025年10月） 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度 和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 保持连续性和稳定性。着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生 产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，在累 计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、 规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。如发生股东自行召集股 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 子公司管理制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、 高效、有序的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持股 50%以上，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 具有独立法人资格的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规的要求，行使对子公司的重大事 项管理权。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等权利，并负有 对子公司指导、监督和提供相关服务的义务；子公司依法享有 ...

独立董事年报工作制度（2025年10月） 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情 况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具有从事证券相关业 务的条件和经验进行核查。经全体独立董事过半数同意后可向董事会提议聘用或 解聘会计师事务所。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第九条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事过半数 同意后可独立 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事工作制度（2025年10月） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《惠州硕 贝德无线科技股份有限公司章程》（ ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露 规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 第一章 总则 投资者关系管理制度（2025年10月） 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第五条 投资者关系管理的目的包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，实现公司 价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性 文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （一）存在《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部审计制度（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第七条 公司内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 ...