证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-013 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的 资产减值准备。第四季度公司信用减值损失和资产减值损失具体情况如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 第四季度发生额 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"号填列） | 1,887,955.25 | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -859,999.41 | | 其他应收款坏账损失 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加 董事9人，实际参加董事9人，其中非独立董事俞斌先生及独立董事张耀平先生、 陈荣盛先生、吴忠生先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员 列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》； 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-005 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生分别向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司在中国 证监会创业板指定信息披露 ...

法律意见书 金深法意字[2024]第 113 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德""公司"或"上市公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 注销部分已授予股票期权（以下简称"本次注销"）事项出具本法律意见书 ...

2023 年度，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会的会议情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司募集资金使用情况 监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集 资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未经审议变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况。 报告期内公司共召开9次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 年年度报告全文及其摘要》； 2、审议通过《2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0092 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 1 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（张耀平） 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张耀平，男，1958年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中 文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大 学研究员，现任新加坡南洋理工大学教授，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公 司独立董事及深圳国人科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存 在影响独立性的 ...

行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，惠州硕贝德 无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年度报告工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况及营业收入扣除情况等进行核查并出具了 1 专项报告。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为-194,561,319.72元, 母公司实现的净利润为-83,734,259.94元。 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-38,941,541.81元，母公司未分 配利润余额为152,261,884.78元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-006 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 与会监事认真审议了《2023年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 ...