募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-3 | | 4 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0089 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-020 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过，决定于2024年5月9日（星期四）下午2:30召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； ②通过深圳证券 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； （七）证券交易所规定的其他情形。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 5、2021 年 4 月 16 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划的授予登记工 作，公司向 143 名激励对象授予登记 1177 万份期权。 6、2021 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议、第四届 监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股 票期权行权价格的议案》，独立董事发表了同意意见。公司 2021 年股票期权激 励计划股票期权的行权价格由 11.75 元/份调整为 11.73 元/份。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021年期权激励计划简述 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十四次临 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 职责权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务， 根据《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第七条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位及其下属企业中不 得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在公司领薪。 第八条 总经理及副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 任。 第九条 总经理应具备以下条件： 1、具有良好的 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，对《惠州硕贝德无线科技股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价 报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持 续督导职责，对硕贝德2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资 金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书等其他高管人员。 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四节 股份终止上市 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第四条 本议事规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；高 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...