惠州硕贝德无线科技股份有限公司 股东会议事规则（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和 本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构和日常经营的稳定性，维护公 司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效，具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第四条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选， 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为建立惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方 资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出； ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《惠州硕贝德无线科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制， 并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告，是指当发生或即将发生、尚未公开 的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较 大影响的任何事项或情形时，信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长、 董事会秘书。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 总经理工作细则（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理职责权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利 义务，根据《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘；总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司设总经理一名，副总经理不超过 7 名。 第七条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位及其下属企业中不 得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在公司领薪。 第八条 总经理及副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连 任。 第九条 总经理应具备 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 财务负责人管理办法（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 财务负责人的行为，提升公司财务工作水平，健全公司内部监控机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 财务负责人系对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，公司会计机构负责人系依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司经营管理会议，对公司所有财务数据信息 的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会审计委员 会及董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格及条件 第五条 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 专门委员会 | 34 | | 第六章 | ...

董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法 规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二章 股份禁止交易 第五条 董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起1年内，但股票发行的招股说明书和上市公 告书另有规定的除外； 1 （二）本人自实际离任之日起六个月内不得转让其直接持有及新增的本公司 股份； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 年报编制的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 管理规程 第三条 公司年报审计工作的时间安排由审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所")三方协商确定。 第四条 审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表。审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面会，和年审会 计师就年审会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 ...