东莞宜安科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，且委员应当为不在公司 ...

东莞宜安科技股份有限公司 提名委员会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中国人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任主任 委员（召集人）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 以及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相 关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司，是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）、公司董事、监事、高级管理人员及 相关人员、公司控股股东、实际控制人及与披露工作有关的其他单位、公司对外 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指可以接触、获取内 ...

东莞宜安科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科技"）期货套期保 值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指： 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销 售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵销 现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司 业务稳步发展。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种。 第四条 本制度同时适用于公司及其全资、控股子公司。未经公司同意，公 司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第五条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： ...

东莞宜安科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范文件（以下统称"相关证券监管规定"）及《公司章程》的有关规定，结 合公司信息披露工作的实际情况，特制定本信息披露管理办法（以下简称"本办 法"）。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本办法所称信息披露,是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内 容和格式要求，确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性 陈述或重大遗漏，并及时地报送及披露信息。 第六条 披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所，在信息披露前应 当按照要求将有关报告和相关备查文件提交深圳证券交易所。 第七条 公司指定《中国证券报》《上海证券 ...

（2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事项时，信息报告义务人应当及时将有 关信息告知董事长、董事会秘书的制度，确保及时、真实、准确、完整、没有虚 假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司控股股东和实际控制人； (二)持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人和公司的关联人（包括关联 法人和关联自然人）； 东莞宜安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (三)公司董事、监事、高级管理人员； (四)公司各部门、控股子公司、分公司负责人； ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人，由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司，并在东莞市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照。公司的营业执照号为：91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公司及职工合法权益，促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 目的、适用范围 第一条 为了规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计工作责任，保证内部审计工作质量，根据国家有关法律、法规及公司实际 情况制定本制度。 第二条 内部审计依据相关规定对公司及其各子（分）公司财务收支及有关经济活 动和内部控制制度的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，促进公司经营管理和经 营目标实现。 第三条 内部审计部门办理内部审计事项必须按照规定的程序和要求实施审计，实 施审计后应真实反映审计结果、客观评价审计事项。 第四条 内部审计是公司内部组织的一种独立客观的监督和评价活动。审计部门在 行使审计监督时，应在规定的职责和权限范围内保持自身的独立性。 第二章 审计机构及人员 第五条 内部审计的职能部门为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的指导下 独立开展审计工作，独立行使审计监督权，不受其他单位、部门和个人的干涉，向审计 委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 审计部办理审计事项时，需由两名以上的内部审计人员组成独立的审计 ...

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-069 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 修订后的《公司监事会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-070 号 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"宜安科技"）第五届董事会第六次会议决议，公司决定 于 2023 年 11 月 1 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过后，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 2、公 ...