东莞宜安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，并取得深圳证券交易所颁发 ...

战略委员会议事规则 （2023年10月修订） 东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定 ...

（一）华润银行深圳分行同意向公司提供人民币壹亿伍仟万元授信额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 9 月 22 日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华 润银行深圳分行"）签署《综合授信合同》，现将相关情况公告如下： 一、《综合授信合同》主要内容 （二）授信内容：银行承兑汇票等。 （三）授信额度有效期：2023 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日。 证券代码：30 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-066 号 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币86,000万元授 信额度中，公司已向相关金融机构申请取得人民币28,000万元授信额度。现将相关 情况公告如下： 一、《专利独占许可协议》主要内容 （一）协议主体 许可方：东莞宜安科技股份有限公司 被许可方：广东融通融资租赁有限公司 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202309-01 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 投资者关系活动主要 内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： 1、请问，徐总，公司镁骨钉临床小结还要多久能拿到？ 预计还需多长时间能全面应用？ 您好！感谢您对公司的关注。公司医用镁骨钉临床试 验目前处于观察随访阶段，正在等待各临床医院的小结报 告，最终取得小结报告的时间要以各临床医院实际完成的 时间为准。谢谢！ 2、光刻机产业零配件会用到公司产品吗 您好！感谢您对公司的关注。公司未涉及光刻机相关 产品。谢谢！ 附件清单（如有） 无 日期 2023年9月19日 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023年9月19日下午15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 上市公司接待人员姓名 1、董事 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-065 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 9 月 8 日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银 行深圳分行"）签署《最高额综合授信合同》，现将相关情况公告如下： 一、《最高额综合授信合同》主要内容 （一）江苏银行深圳分行同意向公司提供人民币柒仟万元授信 ...

Strategic Focus and Growth - The company plans to focus on the development of liquid metal, new energy vehicle components, and biodegradable medical magnesium alloys as key strategic directions for future growth[7]. - The company aims to increase its market share in liquid metal and new energy vehicle products, which may lead to a rigid increase in R&D, marketing, and labor costs[7]. - The company is increasing its investment in R&D for high-tech new products, including liquid metal and new energy vehicle components[5]. - The company is focusing on the development of lightweight materials for new energy vehicles, including rare earth magnesium alloys and ultra-thin magnesium alloys, to enhance vehicle performance[56]. - The company is focusing on research and development in integrated die-casting technology, which is gaining traction in the new energy vehicle industry[64]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥787.67 million, representing an increase of 11.01% compared to ¥709.57 million in the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥761.08 thousand, a decrease of 91.95% from ¥9.45 million in the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥12.25 million, down 67.01% from ¥37.13 million in the same period last year[34]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.67 billion, a decrease of 4.47% from ¥2.79 billion at the end of the previous year[34]. - The basic earnings per share were ¥0.0011, down 91.97% from ¥0.0137 in the same period last year[34]. Market and Competition - The company faces risks from intensified market competition in the new energy vehicle and consumer electronics sectors, necessitating continuous innovation and product development[5]. - The company is enhancing its market analysis and monitoring mechanisms to quickly respond to customer needs with new products[6]. - The demand for liquid metal as a key material for foldable smartphone hinges is expected to grow significantly, driven by advancements in technology and increasing consumer adoption[51]. - The market for foldable smartphones has seen a 52.8% year-on-year increase in Q1 2023, indicating a growing demand for innovative materials like liquid metal[65]. Research and Development - The company has developed biodegradable magnesium alloy implants, with the first clinical trial of its magnesium bone screws approved in July 2019, marking a significant milestone in the industry[60]. - The biodegradable magnesium bone screws have shown good biocompatibility and mechanical properties, promoting bone growth while gradually degrading in the body[61]. - The company has successfully developed a new biodegradable magnesium interface screw, which is currently in the pre-clinical research phase[69]. - The company has completed clinical trials for biodegradable magnesium alloy bone screws, enrolling 184 subjects across 9 clinical research centers, with positive follow-up results[68]. Environmental Compliance - The company is committed to strict adherence to national environmental protection laws and standards, ensuring pollution control measures are in place[120]. - The company achieved compliance with all monitoring values for wastewater and waste gas emissions during the first half of 2023, with no instances of exceeding discharge standards[123][124]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with third-party testing confirming compliance in the first half of 2023[125]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been approved by local environmental authorities[136]. Corporate Governance and Shareholding - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Yian Industrial Co., Ltd., to avoid any business activities that compete with the company's main operations, effective indefinitely since March 2011[140]. - The company has a commitment from its directors and senior management to limit their share transfers to no more than 25% of their total holdings during their tenure and not to transfer shares within six months after leaving the company[140]. - The company confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[149]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[150]. Operational Challenges - The company is enhancing its receivables management to mitigate risks associated with increased accounts receivable due to extended payment terms with customers[10]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust cash flow to prevent cash flow risks related to accounts receivable[10]. - The operating cost increased by 15.57% to ¥687,215,979.18 from ¥594,631,854.31, leading to a rise in sales expenses by 55.57% to ¥26,406,835.25 due to business expansion and increased advertising costs[87]. - The company has not reported any significant changes in its main business operations during the reporting period, with primary revenue sources remaining consistent[42].

2023 年 8 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经核查认为：编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年半 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告及其摘要具体内容见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 经审核，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金会额 | 用累计发生会额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还累计发生会额 | 占用资金会额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 居企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 阿摩企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...

东莞宜安科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东莞宜 安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，对公司第五届董事会第五次会议相关事项，基于独立判断立场，经核查 后发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《公司章程》等有关规定,我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查， 发表如下独立意见： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截至报告期末，除关联方 Liquidmetal Technologies,Inc. （美国液态金属公 司）向公司采购产品形成的往来款、广东中道创意科技 ...