证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》"第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定 代表人。"，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司 法定代表人 ...

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 8 月 27 日公告了 2024 年半年度报告，根据《证券法》 和《上市公司收购管理办法》等法律 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-075 江门市科恒实业股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江门市科恒实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司董事长陈恩先生，董事、总裁曾繁裕先生，董事、 常务副总裁、财务总监刘海斌先生，董事、副总裁、董事会秘书吴德辉先生将在 线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 江门市科恒实业股 ...

国投证券股份有限公司关于 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪 报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科恒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 | 联系电话：0755-81682788 | | 保荐代表人姓名：徐英杰 | 联系电话：0755-81682788 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 不适用。截至 2023 年 12 月末，公司募集资 | | | 金已全部置换预先投入募投项目的自筹资 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-074 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向东亚银行（中 国）有限公司珠海分行（以下简称"东亚银行"）申请授信，并签署了相关协议。 具体事项如下： 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向东亚银行申请综合授信额度 7,000 万元，期限五年；在授信有效期内，额度可循环使用。授信种类包括但不 限于银行贷款、信用证、承兑汇票等方式。在上述授信额度内，由公司董事长或 其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。 依据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信额度事项属于董事长审批 范围，无需提交公司董事会审议。 1、《国内贸易表内融资授信合同》（协议编号：ZHDBIF24040002）； 2、《国内信用证项下融资授信协议》（协议编号：ZHLC24040003）； 3、《银行承兑汇票授信协议》（协议编号：ZHBA24040003）； 4、《 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-073 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 30 日 2 江门市科恒实业股份有限公司 关于更换财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）为珠海格力金融投资管理 有限公司（以下简称"格力金投"）收购江门市科恒实业股份有限公司（以下简 称"科恒股份"）控制权之财务顾问，并委派王观勤女士、高俊琴女士担任本次 权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到世纪证券有限责任公司发来的《关于更换财务顾问主办人的 函》，鉴于原财务顾问主办人王观勤女士、高俊琴女士工作变动，不再担任本次 权益变动的财务顾问主办人。世纪证券现委派赵宇先生、何泽先生接替王观勤女 士、高俊琴女士担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人 职责。 本次变更后，格力金投收购科恒股份控制权项目的财务顾问主办人为赵宇先 生、何泽先生。简历见附件。 2 附件： 赵宇先生，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，作为项目主要成员曾先 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-070 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任吴德辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 吴德辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律 法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。董事会秘书吴德辉先生的简历详见附件。 吴德辉先生的联系方式公告如下： 联系电话：0750-3863815 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-071 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 电子信箱：zqb@keheng.com.cn 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任闫红娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 闫红娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。公司证券事务代表闫红娟女士的简历详见附件。 闫红娟女士的联系方式公告如下： 联系电话：0750-386 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-067 江门市科恒实业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决， 同意选举下列人员组成董 事会各专门委员会： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会 提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届 董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-068 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年4月28日下午5：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监 事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第 六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审 议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监 ...