2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定 召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-089 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决定于2024年11月13日14:30召开2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召 集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-085 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易广东科明诺科技有限公司拟使用自有资金 1,800 万元向广东力华增资，其他股东根据约定的出资比例进行增资并部 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-083 江门市科恒实业股份有限公司 华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，由原华中理工大学、同济医 科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是国家"211 工程"重 点建设和"985 工程"建设高校之一，是首批"双一流"建设高校。现有一级学科 国家重点学科 7 个，二级学科国家重点学科 15 个（内科学、外科学按三级计），国 家重点（培育）学科 7 个。按照"应用领先、基础突破、协调发展"的科技发展方 略，构建起了覆盖基础研究层、高新技术研究层、技术开发层三个层次的科技创新 体系。建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量国 家重大科技基础设施、国家数字化设计与制造创新中心等"四颗明珠"为代表的一 批国家重大科研基地，拥有 7 个全国重点实验室、2 个国家技术创新中心、1 个国家 产教融合创新平台、7 个国家工程（技术）研究中心、1 个国家临床医学研究中心、 1 个国家医学中心、1 个集成攻关大平台、1 个"一带一路"联合实验室、6 个科技 部国家国际科技合作基地及一批省部级科研基地。 华中 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-082 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展保理融资业务暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司及子公司业务发展需要，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）签署了 《商业保理业务合作协议》，拟开展合计不超过 2 亿元保理融资业务，业务期限 为 2024 年 08 月 04 日起至 2025 年 05 月 16 日，具体保理融资业务以单项保理 合同约定为准。 二、交易对公司的影响 公司及子公司与横琴金投合作开展应收账款保理业务有利于改善公司财务 状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负 债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司 业务发展，符合公司发展规划和全体股东的利益。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 一、保理业务主要内容 1、合作业务：在协议约定的合作额度及合作期限内，公司及或其下属公司 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-081 江门市科恒实业股份有限公司 依据《公司章程》的有关规定，本次综合授信事项属于董事长审批范围，无需 提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江门农村商业 银行股份有限公司外海支行（以下简称"农商银行"）综合授信。具体事项如下： 因生产经营需要，公司向农商银行申请综合授信额度13,600万元，期限壹年，申请 的授信业务类型为：流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现。公司土地 厂房作为抵押物，继续抵押。具体融资额度以公司根据实际需求与农商银行签署的 相关合同为准。 2024年10月14日 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-080 江门市科恒实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了注册资本、法 定代表人、董事、监事和高级管理人员等信息的工商变更登记手续以及章程修订的 备案工作，并取得了江门市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。相关登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91440700194052545Y 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 7、成立日期：2000 年 09 月 12 日 8、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料，生产、销售化 工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）：货 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限 制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月30日 4、住所：江门市 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其 他职务的董事。独立董事，指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事 规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。外部非独立董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会 委员）以外其他职务的董事。内部监事，指在公司除担任监事外还担任其他职务 的监事。职工代表监事也属于内部监事。外部监事，是指不在公司担任除监事以 外其他职务的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三）激励与约束相结合的原则。 江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 第一条 为切实激励江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作， 认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-077 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。 为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-079 江门市科恒实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年9月27日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023)4 号）的规定。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-078 江门市科恒实业股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月28日 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 根据《公司章程》第八条规定："代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司 的法定代表人。"，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁曾繁 裕先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商 变更登记相关事宜。 具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...