证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-070 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年6月26日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见 $$={\bf O}-\exists i\not\exists j$$ 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性 进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-071 江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议、2025 年 6 月 26 日 召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 人及预留授予激励 对象中 1 人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第三个解除限售期及 预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售 期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股 东大会的授权，公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 37.865 万 股 进 行 回 购 注 销 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-069 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案的金额：169,621,641.92 元及诉讼费等。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未正式开庭审理，后续判决 结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响，最终 影响以法院判决或执行结果为准。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市浩能 科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）与四川长虹杰创锂电科技有限公司（以 下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司近日收到中华人民共和 国最高人民法院作出的《民事裁定书》【(2025)最高法民辖 41 号】，现将上述 案件的进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 12 月 15 日，公司发布了《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》 （公告编号：2023-110），公司披露了根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以 下简称"长虹能源"）的公告信息，长虹能源的控 ...

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）发行 A 股股票 63,000,000 股，发行价格为人民币 9.27 元/股， 募集资金总额为 584,010,000.00 元，并于 2023 年 12 月 8 日在深圳证券交易所 上市。发行完成后，公司总股本由 213,630,020 股增加至 276,630,020 股。 本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本 等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-068 江门市科恒实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 二、本次限售股发行后至今公司股本变动情况 变动的公告》，公司办理回购注销限制性股票共计 16.4526 万股，约占注销前公 司总股本的 0. ...

兴业证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"持续督导机构"）作为 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度向特定对象发行股票解除 限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本 等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 二、本次限售股发行后至今公司股本变动情况 2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份 变动的公告》，公司办理回购注销限制性股票共计 16.4526 万股，约占注销前公 司总股本的 0.06%，公司总股本将由 276,630,02 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-068 江门市科恒实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份 63,000,000 股，占公司总股本的 22.83%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2025 年 6 月 26 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具《关于同意江门市科恒实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）发行 A 股股票 63,000,000 股，发行价格为人民币 9.27 元/股， 募集资金总额为 584,010,000.00 元，并于 2023 年 12 月 8 日在深圳证券交易所 上市。发行完成后，公司总股本由 213,630,020 股增加至 276,630,020 股。 本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润 ...

Core Viewpoint - The stock of Keheng Co., Ltd. (300340) experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price increase of 32.23% over two consecutive trading days on June 19 and June 20, 2025 [1] Company Summary - The company's board confirmed that there have been no significant changes in its operational situation or external environment recently [1] - The company stated that there are no undisclosed major matters that need to be disclosed [1] - During the period of stock fluctuation, the controlling shareholder and actual controller did not engage in any stock trading activities [1]

2025 年 6 月 10 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2025-060）。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对股票期权首次授 予的激励对象中因离职导致丧失激励资格的11人、股票期权预留授予的激励对象 中因离职导致丧失激励资格的1人、股票期权首次授予第三个行权期因公司层面 业绩考核未达到设定的考核条件导致行权条件未成就的158人、股票期权预留授 予第二个行权期因公司层面业绩考核未达到设定的考核条件导致行权条件未成 就的10人，合计对应的已授予但尚未行权的178.34万份股票期权由公司注销。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 178.34 万份 股票期权，涉及 180 人的注销事宜已于近日办理完成。本次股票期权注销不会对 公司总股本造成影响。 特此公告。 证券代码：300340 证 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-067 江门市科恒实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续两个交易 日（2025 年 6 月 19 日 、 2025 年 6 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.23%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创 ...