国投证券股份有限公司关于 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪 报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科恒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 | 联系电话：0755-81682788 | | 保荐代表人姓名：徐英杰 | 联系电话：0755-81682788 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 不适用。截至 2023 年 12 月末，公司募集资 | | | 金已全部置换预先投入募投项目的自筹资 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-074 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向东亚银行（中 国）有限公司珠海分行（以下简称"东亚银行"）申请授信，并签署了相关协议。 具体事项如下： 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向东亚银行申请综合授信额度 7,000 万元，期限五年；在授信有效期内，额度可循环使用。授信种类包括但不 限于银行贷款、信用证、承兑汇票等方式。在上述授信额度内，由公司董事长或 其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。 依据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信额度事项属于董事长审批 范围，无需提交公司董事会审议。 1、《国内贸易表内融资授信合同》（协议编号：ZHDBIF24040002）； 2、《国内信用证项下融资授信协议》（协议编号：ZHLC24040003）； 3、《银行承兑汇票授信协议》（协议编号：ZHBA24040003）； 4、《 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-073 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 30 日 2 江门市科恒实业股份有限公司 关于更换财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）为珠海格力金融投资管理 有限公司（以下简称"格力金投"）收购江门市科恒实业股份有限公司（以下简 称"科恒股份"）控制权之财务顾问，并委派王观勤女士、高俊琴女士担任本次 权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到世纪证券有限责任公司发来的《关于更换财务顾问主办人的 函》，鉴于原财务顾问主办人王观勤女士、高俊琴女士工作变动，不再担任本次 权益变动的财务顾问主办人。世纪证券现委派赵宇先生、何泽先生接替王观勤女 士、高俊琴女士担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人 职责。 本次变更后，格力金投收购科恒股份控制权项目的财务顾问主办人为赵宇先 生、何泽先生。简历见附件。 2 附件： 赵宇先生，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，作为项目主要成员曾先 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-071 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 电子信箱：zqb@keheng.com.cn 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任闫红娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 闫红娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。公司证券事务代表闫红娟女士的简历详见附件。 闫红娟女士的联系方式公告如下： 联系电话：0750-386 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-070 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任吴德辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 吴德辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律 法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。董事会秘书吴德辉先生的简历详见附件。 吴德辉先生的联系方式公告如下： 联系电话：0750-3863815 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-068 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年4月28日下午5：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监 事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第 六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审 议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-067 江门市科恒实业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决， 同意选举下列人员组成董 事会各专门委员会： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会 提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届 董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性 进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-069 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工 代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。 公司 于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。公司董事会、监事会换届已完 成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈恩先生（董事长）、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、 唐芬女士、黄英强先生 2、独立董事：孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-066 现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书 ...