证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-081 江门市科恒实业股份有限公司 依据《公司章程》的有关规定，本次综合授信事项属于董事长审批范围，无需 提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江门农村商业 银行股份有限公司外海支行（以下简称"农商银行"）综合授信。具体事项如下： 因生产经营需要，公司向农商银行申请综合授信额度13,600万元，期限壹年，申请 的授信业务类型为：流动资金贷款、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现。公司土地 厂房作为抵押物，继续抵押。具体融资额度以公司根据实际需求与农商银行签署的 相关合同为准。 2024年10月14日 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-080 江门市科恒实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了注册资本、法 定代表人、董事、监事和高级管理人员等信息的工商变更登记手续以及章程修订的 备案工作，并取得了江门市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。相关登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91440700194052545Y 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 7、成立日期：2000 年 09 月 12 日 8、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料，生产、销售化 工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）：货 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限 制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月30日 4、住所：江门市 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其 他职务的董事。独立董事，指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事 规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。外部非独立董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会 委员）以外其他职务的董事。内部监事，指在公司除担任监事外还担任其他职务 的监事。职工代表监事也属于内部监事。外部监事，是指不在公司担任除监事以 外其他职务的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三）激励与约束相结合的原则。 江门市科恒实业股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 第一条 为切实激励江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作， 认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-078 江门市科恒实业股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年9月28日 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 根据《公司章程》第八条规定："代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司 的法定代表人。"，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁曾繁 裕先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商 变更登记相关事宜。 具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》"第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定 代表人。"，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司 法定代表人 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-077 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。 为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-079 江门市科恒实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年9月27日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023)4 号）的规定。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

证券代码： 300340 证券简称：科恒股份 江门市科恒实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | □ 其他 投资者网上提问 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 12 日 | （周四） 下午 14:30~16:30 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 1 、董事长：陈恩 | 采用网络远程的 ...

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 8 月 27 日公告了 2024 年半年度报告，根据《证券法》 和《上市公司收购管理办法》等法律 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-075 江门市科恒实业股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江门市科恒实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司董事长陈恩先生，董事、总裁曾繁裕先生，董事、 常务副总裁、财务总监刘海斌先生，董事、副总裁、董事会秘书吴德辉先生将在 线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 江门市科恒实业股 ...