立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-13 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第319008号 立方数科股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319008 号 中国·北京 中国注册会计师：陶雪茹 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司）董 事会编制的截至2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告进行了鉴证。立方数科公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规 范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对立方数 科公司上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报告相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表 意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外， ...

立方数科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占多 数,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名, 由独立董事中会计专业人士担任,负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第八条 审计委员会的具体职责： （一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构，采取合适措施监督外部审计 机构的工作， ...

Digital Infrastructure and Cloud Services - The company reported a focus on digital infrastructure and cloud services, aligning with national policies such as the "14th Five-Year Plan" and "Digital China" initiatives, which provide a favorable development window for its digital business strategy[4]. - The company is positioned in a growing industry with significant potential for digital transformation, supported by government policies and increasing market demand[9]. - The company plans to raise up to CNY 51,800.00 million through a private placement to fund the development and industrialization of its digital cloud products and to supplement working capital[20]. Business Segments and Services - The main business segments include intelligent hardware and software, digital intelligent services, and training services, with a strong emphasis on customized solutions for various industries[5]. - The digital intelligent services segment has successfully implemented projects in major infrastructure developments, including the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge and Guangzhou Baiyun International Airport, enhancing its reputation and service quality[7]. - The company has developed four products that are included in the Anhui Province's directory of independently developed industrial software, and six products have passed the provincial certification for trusted products[6]. Operational Efficiency and Management - The company has established a unified marketing management platform to streamline customer service processes, improving responsiveness to market demands[8]. - The management emphasizes continuous improvement in operational efficiency and cost reduction, which has positively impacted overall business performance[10]. - The company aims to enhance its core competitiveness through research and development, channel integration, and talent acquisition[4]. Financial Performance - Total assets decreased by 18.84% to CNY 721,383,305.40 at the end of 2022 compared to CNY 888,805,389.24 at the end of 2021[12]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 140,333,602.60 in 2022, a decline of 644.35% from a profit of CNY 25,779,847.35 in 2021[12]. - Operating revenue fell by 26.40% to CNY 407,813,888.61 in 2022, down from CNY 554,075,968.92 in 2021[12]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.22 in 2022, a decrease of 540.00% from CNY 0.05 in 2021[12]. - Cash flow from operating activities improved by 83.80%, resulting in a net cash outflow of CNY 51,780,314.93 in 2022 compared to CNY 319,535,925.84 in 2021[12]. - The weighted average return on equity was -24.66% in 2022, a decline of 32.96% from 8.30% in 2021[12]. - The company experienced a significant increase in net loss from non-recurring gains and losses, reporting a loss of CNY 154,560,592.01 in 2022 compared to a loss of CNY 8,726,007.35 in 2021, marking a 1,671.26% increase[12]. - The fourth quarter of 2022 saw a net profit loss of CNY 55,311,462.30, contributing to the overall annual loss[14]. Shareholder Information - The top shareholder, Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership, holds 23.19% of the shares, amounting to 148,834,450 shares, with a pledge on 32,000,000 shares[17]. Dividend Policy - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the reporting period, indicating a focus on reinvestment for growth[3]. Audit Information - The financial audit for the year was conducted by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, which provided a standard unqualified opinion on the financial statements[3].

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名马驰为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关规定，以及《立方 数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工 作制度。 立方数科股份有限公司 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名 付林为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,821,719.58, a decrease of 31.35% compared to ¥44,894,309.21 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,663,230.22, which is a 19.89% increase from a loss of ¥13,064,471.97 in the previous year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was -15,664,812.54 CNY, compared to -13,097,346.05 CNY in Q1 2023, indicating a decline in profitability[17] - The company reported a total comprehensive income of -15,479,164.71 CNY for Q1 2024, compared to -14,500,454.51 CNY in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0244 CNY, compared to -0.0204 CNY in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥3,851,005.81, a 167.16% increase from a negative cash flow of ¥5,734,078.53 in the same period last year[5] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 24,413,780.37, an increase of 12.0% from CNY 21,765,635.88 at the beginning of the quarter[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 22,459,502.23 CNY, an increase from 20,478,632.93 CNY at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.63% to ¥489,899,180.21 from ¥524,661,870.82 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to CNY 154,179,075.02 from CNY 165,432,921.00, reflecting a reduction of 6.3%[14] - Inventory increased to CNY 73,483,778.42, up 4.0% from CNY 70,616,412.48[14] - Total liabilities decreased to CNY 126,086,303.05 from CNY 146,143,415.77, a reduction of 13.8%[15] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 363,814,102.85 from CNY 378,518,098.42, a decline of 3.9%[15] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 45,135,752.62, down 25.1% from CNY 60,265,684.33 in the previous year[16] - The total operating costs for Q1 2024 were 27,325,784.97 CNY, down from 39,413,274.79 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction in expenses[17] - Research and development expenses decreased to 1,007,473.19 CNY in Q1 2024 from 2,534,912.73 CNY in Q1 2023, showing a 60.3% reduction[17] - Financial expenses increased by 159.88% to ¥598,551.89 due to exchange rate fluctuations[8] - The company incurred financial expenses of 598,551.89 CNY in Q1 2024, compared to -999,629.84 CNY in Q1 2023, indicating a shift in financial management[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,059[10] - The largest shareholder, Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership, holds 23.19% of the shares, amounting to 148,834,450 shares[10] Government Support - The company reported a total of ¥104,640.00 in government subsidies related to normal business operations[6] Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost reduction and improving cash flow management in the upcoming quarters[22] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]