兴业证券股份有限公司 一、保荐机构对《立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了《立方数科股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》，取得了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立方数 科股份有限公司内部控制鉴证报告》，访谈了董事会秘书兼财务总监等重要管理 人员，查阅了公司内部控制相关的各项制度、三会会议资料、公司相关信息披露 文件、公司有关关联交易的文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 关于立方数科股份有限公司 二、公司对内部控制情况总体评价 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为立方 数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立方数科 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 1 立方数科以前年度存在财务会计核算不规 ...

立方数科股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级 管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-023 立方数科股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日 15:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至 公司邮箱（yaowei@isbim.com.cn），公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及报告摘要已于 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本 次年 ...

立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 立方数科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-011 立方数科股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十一次会议 的通知。并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析 ...

立方数科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 立方数科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210号文批准， 由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术 开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总 公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公 司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北 京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首 次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码 ...

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名 付林为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付林_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，担任河北先河环保科技股份有限公 司（300137.SZ）董事；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，担任浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，担任无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（603016.SH）独立董事；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，担任保定天威保变电气股份有限公司（600550.SH）独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 6 月，担任浙江棒杰控股集团股份有限公司（002634.SZ）独立董事； 现任公司独立董事，上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海康橙企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙生 物科技孵化器有限公司经理兼执 ...