1 （本页无正文，为《立方数科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。以上授信自 公司与银行签订贷款合同之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限 内，授信额度可循环使用。我们认为：公司为满足公司经营管理及发展的需要， 节约资金成本，在银行 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-041 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十七次 会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的 应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制 程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间 未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。具体 内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-042 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经对公司《2023 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公 司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含 的信息真实、准确、完整地反映了 ...

立方数科股份有限公司 公告 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划 （草案）》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请 股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司 实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-038 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 17 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员 工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于本次员工持股计划锁定期于 2023 年 9 月 30 日届满，根据中国证监会 《关于上市公司 ...

关于 2022 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，审议本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议已届满12 个月，因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效，该事项不会对公司生 产经营造成重大影响。未来公司将根据自身发展战略及资金需求，制定相应多元 化的融资计划，并将根据相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 立方数科股份有限公司 公告 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-037 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股 股票条件的议案》、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》 （以下简称"向特定对象发行股票"）等议案，本次向特定对象 ...

立方数科股份有限公司 公告 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-036 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的 通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，"审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 3 | | 2）需要持续关注公司大股东股权 质押及冻结问题导致的股权结构 | | --- | --- | | | 潜在变动风险； | | | 3)持续关注上市公司经营业绩变 动情况，关注公司自主知识产权产 | | | 品业务进展及宏观经济因素对公 | | | 司业务开展的影响。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | ...

体的大原则。谢谢您。 5、您好。大家都想知道，咱们公司跟华为有没有合作 您好，感谢您的关注，公司将会结合整体的业务发展需 要，夯实基础，并依照企业发展的规划，开展业务合作。 6、立方数科下半业绩能否转正？ 您好，公司将会继续在下半年加大市场的全面开发和客 户的赋能发展，实现业绩的提升。 证券代码： 300344 证券简称：立方数科 立方数科股份有限公司投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 媒体采访 | 业绩说明会 √ | 类别 □ | | 新闻发布会 | □ 路演活动 | □ | | 现场参观 | | □ | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | □ | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 日 9 12 | (周二) 下午 2023 14:00~17:30 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、常务副总经理、董秘、财务总监项良宝 ...

Group 1: Event Announcement - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by Anhui Securities Regulatory Bureau, Anhui Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on September 12, 2023, from 15:30 to 17:30 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account "Panorama Finance," or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - The company's Executive Vice President, Board Secretary, and CFO, Mr. Xiang Liangbao, will be present to discuss the company's 2023 semi-annual performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board members guarantee that the information disclosed is true, accurate, complete, and free from false records, misleading statements, or significant omissions [2]