兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为立方数 科股份有限公司（以下简称"立方数科"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对立方数科董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 25 日 2023 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市立方数科会议室 | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | 培训主题 | 2023 年度股权类投行业务监管动态及工作提示 | | | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | 培训讲师 | 刘元 | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员。 | | | 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 结合最新法律法规及政策指引，提示公司 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-051 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的 通知。并于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长 汪逸先生主持，出席会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； 与会董事认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住控 股子公司深圳市超立方数据科技有限公司及其下属企业（以下简称"超立方"） 核心管理、技术及业务人才 ...

立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定，我们作为立方数科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现 就公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023 年限制性股票激励计划的独立意见 经审查，我们就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）发表如下独立意见： 1、董事会制订的《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等文件的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定； 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助 的计划或安排。 2 ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激 励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-053 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人孙剑非符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 立方数科股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事孙剑非保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2、截至本公告披露日，征集人孙剑非未持有公司股份。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关 于公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事孙剑非作为征集人就公司 2024 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-054 立方数科股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 决议，决定于 2024 年1 月15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上 午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 韩荣禄 | 超立方产品工程部高级专家 | | 4 | 高东印 | 超立方客户销售部副总经理 | | 5 | 何为 | 超立方生产制造部技术专家 | | 6 | 张东方 | 超立方战略销售部副总经理 | | 7 | 黎香 | 超立方事务采购部副总经理 | | 8 | 杨敏 | 超立方总务管理部副总经理 | | 9 | 闲子松 | 超立方生产制造部技术专家 | | 10 | 姚贵桥 | 超立方生产制造部技术专家 | | 11 | 刘军 | 超立方产品工程部技术专家 | | 12 | 黄文杰 | 超立方产品工程部技术专家 | | 13 | 冉海燕 | 超立方产品工程部技术专家 | | 14 | 麻永福 | 超立方策略采购部副总经理 | | 15 | 黄庆龙 | 超立方软件网络部高级工程师 | 立方数科股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 | 获授限制性股票 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（万 | 占授予总量的比 | 股 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-052 1 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 之 法律意见书 1 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 超立方 | 指 | 深圳市超立方数据科技有限公司，为公司的全资子公司； 超立方（东莞）数据科技有限公司，为深圳市超立方数据 | | | | 科技有限公司的全资子公司 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...