北京德和衡律师事务所 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 www.deheheng.com 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 德和衡 BJ 证见意见（2023）第 00773 号 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司（以下简 称"立方数科"或"公司"）的委托，指派本所陈燕红律师、季成律师出席立方数科于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口 公司会议室召开的立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会会议"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-049 立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2023 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2023 年 11 月 20 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东 路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-048 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议决定于2023年11月20日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并已于2023年11月3日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于为全资孙公司提供担保的独立意见 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 孙剑非 孙锋 王琴 2023 年 11 月 2 日 2 本次担保事项为对全资孙公司提供的担保，有助于解决孙公司业务日常经营 发展等需求，促进孙公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控 制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此 次担保额度预计事项。 （以下 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-046 立方数科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司(以下简称"公司"或"立方数科")于 2023 年 11 月 2 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，详细情况如下： 一、担保事项概述 为满足全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"） 日常经营发展需要，保证其业务顺利开展，公司拟为北纬华元与业务合作方日常 经营发展的需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供担保，提供担保 的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币 3,000 万元。上述 担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内止。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董 事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-047 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议决议，决定于2023年11月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13: ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-045 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议； 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 10 月 29 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 11 月 2 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规 ...

立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次 会议的通知，并于 2023 年 11 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的 应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-044 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10：00 在公司会议室以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关 议案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥108,964,947.27, a decrease of 20.90% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥294,429,455.29, down 24.4% from ¥389,571,567.47 in Q3 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥21,733,946.55, representing a 38.22% increase in losses year-over-year[5]. - Net loss for Q3 2023 was ¥60,227,456.87, compared to a net loss of ¥85,498,459.38 in Q3 2022, showing an improvement of 29.5%[25]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was ¥3,249,529.31, down 70.3% from ¥10,946,718.13 in Q3 2022[25]. - The total comprehensive income for the third quarter was -56,977,927.56 CNY, compared to -74,551,741.25 CNY in the same period last year, showing an improvement[26]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.0931 CNY, compared to -0.1325 CNY in the previous year[26]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥8,877,918.01, an improvement of 54.18% compared to the previous year[10]. - Cash inflows from operating activities totaled 404,610,183.50 CNY, down from 656,957,732.44 CNY year-over-year, representing a decrease of approximately 38.3%[27]. - The net cash flow from operating activities was -8,877,918.01 CNY, an improvement from -19,376,500.10 CNY in the previous year[28]. - Cash outflows from operating activities were 413,488,101.51 CNY, down from 676,334,232.54 CNY, indicating a reduction of about 38.9%[28]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 21,476,418.34 CNY, a decrease from 52,837,193.06 CNY at the end of the previous year[28]. - The company raised 20,000,000.00 CNY through borrowings, slightly down from 20,334,000.00 CNY in the previous year[28]. - The net cash flow from financing activities was -3,924,859.75 CNY, compared to -53,727,403.17 CNY in the same period last year, indicating a significant improvement[28]. - The company reported a cash outflow of 29,815,794.81 CNY from financing activities, down from 74,061,403.17 CNY year-over-year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥602,652,526.70, down 16.46% from the end of the previous year[5]. - Total current liabilities decreased to ¥148,943,476.52, down 29% from ¥209,753,827.04 in Q3 2022[22]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥446,557,445.87, down 11.2% from ¥503,027,915.50 in Q3 2022[22]. - The company experienced a significant reduction in financial expenses, down 62.22% to ¥4,501,856.34, primarily due to exchange rate fluctuations[10]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥5,510,290.75, compared to ¥13,918,718.46 in the previous year[25]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,713[12]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 148,834,450 shares held by Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership, accounting for 23.19% of total shares[13]. - The company’s major shareholders, Fan Zhi and Fan Li, are identified as acting in concert, holding significant stakes of 10.95% and 10.53% respectively[13]. - The first phase of the employee stock ownership plan has completed the purchase of 440,690 shares, representing 0.69% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥20,047,000[18]. - The company reported no new restrictions on shares during the current period, with all previously restricted shares being released[15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 70.91% to ¥5,335,875.11, reflecting a rise in investment in R&D projects[10]. - Research and development expenses increased to ¥5,335,875.11, up 70.8% from ¥3,121,961.99 in the same period last year[25]. Stock Issuance - The company planned to raise up to ¥518 million through a specific stock issuance, aimed at funding the development of its digital cloud products and operational center[17]. - The stock issuance plan has expired as of September 25, 2023, and will not significantly impact the company's operations[17].

1 （本页无正文，为《立方数科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。以上授信自 公司与银行签订贷款合同之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限 内，授信额度可循环使用。我们认为：公司为满足公司经营管理及发展的需要， 节约资金成本，在银行 ...