证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-031 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，限制性股票解除限售数量为 13 万股，占公司目前股本总额的 0.0239%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 4 月 22 日。 3、本次解除限售与已披露的股权激励计划不存在差异。 江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定 及 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合 解除限售条件的 1 名激励对象办理 ...

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法 合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于 发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光 大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接 的联系。 特别声明 2024 年 4 月 11 日 前驱体及特气产品稳步放量，关注新增产能爬坡及落地进展 ——南大光电（300346.SZ）2023 年年报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 1,581 | 1,703 | 2,083 | 2,463 | 2,960 | | ...

公 司 报 告 先进前驱体放量，拉动业绩正增长 | --- | --- | |----------------------------|------------------| | 主要数据 | | | 行业 | 电子化学品 | | 公司网址 | www.natachem.com | | 大股东 / 持股 | 沈洁 /10.33% | | 实际控制人 | -- | | 总股本 ( 百万股 ) | 543 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 514 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | 0 | | 总市值（亿元） | 138 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 131 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.05 | | 资产负债率 (%) | 52.68 | | | | 《南大光电(300346)公司首次覆盖报告：国 产先 进电 材引领者，含氟特气构筑新空间》2023-10-11 《南大光电(300346)公司季报点评：前三季 度业 绩微 增，环比呈逐渐改善迹象》2023-10-27 研究助理 平安观点： 高纯特气持续量增，多款光刻胶和前驱体产品将进入量产销售。1）子公司 | --- | ...

Financial Performance - The company implemented a cash dividend of 27.1854 million yuan in the first half of 2023, accounting for 17.86% of the net profit attributable to shareholders[1]. - The proposed cash dividend for 2023 is 19.0198 million yuan, which, if approved, will result in a total cash dividend of 46.2052 million yuan, representing 21.85% of the net profit attributable to shareholders[1]. - Total operating revenue for 2023 reached 1,703,257,727.12 yuan, an increase of 7.72% compared to 1,581,230,691.98 yuan in 2022[5]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥211,460,651.59, up 13.26% from ¥186,710,555.02 in the previous year[49]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.39, a 14.71% increase compared to ¥0.34 in 2022[49]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥125,886,271.22, slightly up by 0.23% from ¥125,603,101.25 in 2022[49]. - The company achieved operating revenue of 1,703.26 million yuan, a year-on-year increase of 7.72%[126]. - The precursor business sales exceeded 100 million yuan for the first time, marking a significant growth in performance[126]. - The hydrogen specialty gas segment saw sales growth of over 40% year-on-year, driven by new applications in the photovoltaic market[145]. Sales and Revenue Breakdown - Sales volume of semiconductor materials in 2023 was 9,822,738.81 kg, reflecting a year-on-year increase of 2.45% from 9,587,746.97 kg in 2022[2]. - Revenue from precursor materials (including MO source) was 339,531,941.00 yuan, accounting for 19.93% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 17.86%[5]. - Revenue from specialty gas products was 1,231,409,259.83 yuan, representing 72.30% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 3.04%[5]. - Domestic sales accounted for 91.48% of total revenue, amounting to 1,558,146,917.83 yuan, which is a 10.70% increase from the previous year[5]. - Export sales decreased by 16.47% to 145,110,809.29 yuan, down from 173,730,757.55 yuan in 2022[5]. - The company achieved a revenue of ¥1,648,411,784.83 in semiconductor materials, with a gross margin of 43.38%, reflecting a year-on-year revenue increase of 10.72%[151]. - The precursor materials segment generated revenue of ¥339,531,941.00, with a gross margin of 39.90%, showing a year-on-year revenue increase of 17.86%[152]. - Domestic sales accounted for ¥1,504,029,121.50, with a gross margin of 42.98%, and a year-on-year revenue increase of 14.31%[152]. Market and Industry Insights - The company operates in the advanced electronic materials sector, focusing on semiconductor materials, which is experiencing steady growth in the global market[55]. - The semiconductor materials market in China reached a scale of $12.97 billion in 2022, with a year-on-year growth of 7.35% and a compound annual growth rate (CAGR) of 11.36% from 2016 to 2022, outpacing global growth rates[79]. - The global semiconductor materials market size was $72.69 billion in 2022, showing a year-on-year increase of 8.86% and a CAGR of 9.22% from 2016 to 2022, indicating robust growth trends[104]. - The company is positioned to benefit from national policies encouraging the localization of semiconductor materials, which is expected to accelerate the domestic production process[80]. - The company focuses on advanced precursor materials, electronic specialty gases, and photolithography materials, which are essential for semiconductor wafer manufacturing, accounting for over 25% of the materials needed[103]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 15% to 300 million RMB for new technologies[44]. - The company has developed 295 patents, including 154 invention patents and 141 utility model patents, enhancing its competitive edge[141]. - The company is committed to technological innovation and has implemented a structured management approach for new product development, collaborating with universities and research institutions[122]. - The company is focusing on the industrialization of photoresist and has successfully launched new products that passed key customer validations[146]. Strategic Initiatives - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[44]. - Market expansion plans include entering two new international markets, aiming for a 10% market share within the first year[44]. - The company has established partnerships with key industry players to enhance supply chain efficiency, aiming for a 20% reduction in costs[44]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[44]. - The company is focusing on enhancing safety and quality management, emphasizing a "safety first, quality foremost" philosophy[147]. Shareholder and Financial Management - The company is committed to shareholder returns, sharing operational results with stakeholders[149]. - The company approved the conclusion of two fundraising projects, reallocating a total of RMB 256.27 million for new projects and working capital[163]. - The company’s cash dividends payable for the current period amounted to CNY 65,244,549.45, compared to CNY 20,912,836.55 in the previous period[190]. - The company’s total share capital decreased from 543,702,550 shares to 543,423,716 shares due to the repurchase and cancellation of 283,400 restricted shares[170].

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-018 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券 与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 二、2023年度开展商品期货交易情况 2023年度，公司未发生商品期货交易，期初、期末无余额。 三、风险分析 公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动 1 / 3 对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致， 但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-028 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月11日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯剑松先生、 总经理王陆平先生、财务总监陆振学先生、董事会秘书周建峰先生、独立董 事方德才先生及保荐代表人安源先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-027 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公 司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计4,745.98万元，占2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的22.44%。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-023 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"或"上市公司"） 于2024年 4月 8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七会议， 审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易主要内容 南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）系公司前驱体材料业 务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引 核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体 0.45%股权（对应注册资本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度内部控制情况进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建立、 内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《江苏 南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 一 | 释义 | 3 | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | | 6 | | 五、2022 | | 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 | | 7 | | 六、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | 一 释义 除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下释义： | 公司、股份公司、 南大光电 | 指 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《东吴证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 | | | | 售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划/本计划 ...