江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章 程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门 委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 麻云燕，女，1961 年出生，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾从事法学教 学十年，1994 年加入广东信达律师事务所做执业律师至今。曾受聘担任深圳证券交 易所第四届、第八届、第九届上市委员会委员（兼职），中国证监会创业板第一届、 第二届发行审核委员会 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-012 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"南电转债"（票面金额共计 1,000 元人民币）完成 转股，合计转成 29 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券 8,998,296 张，剩余可转换 公司债券票面总金额为 899,829,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"南大光电"）现将 2024 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-011 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"南大光电"） 拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其 持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股权，同时拟向不 超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 知情人员； 2、交易对方及其上层合伙人及相关知情人员； 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 4、为本次交易提供证券服务的中介机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中盛评估咨询有限公司、北京国枫 律师事务所，以及前述机构的具体业务经办人员； 公司于2024年2月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"南 大光电"）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"） 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八董事会第二十八次会议、第八届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次交易。具体情况详见公司披露的《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》 （公告编号：2024-007）。 本次交易的自查期间为本次交易重组报告书披露之日（2023 年 8 月 30 日） 起至披露终止本次交易事项之日（2024 年 2 月 29 日）止（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易 ...

暨关联交易项目相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN148-13 号 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023] AN148-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 致:江苏南大光电材料股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受江苏南大光电材料股份有限 公司(以下简称"南大光电"或"上市公司")委托,担任南大光电本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易"或"本 次重组")的专项法律顾问。 2024年 2 月 28 日,上市公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监 事会 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-009 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日披露《关 于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说 明会的公告》（公告编号：2024-008），并于2024年3月7日下午召开了会议，就终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行 回答。召开情况如下： 一、说明会召开时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024年3月7日下午15:00-16:00 三、投资者提出的问题及公司回复 公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理 如下： 1、本次重大资产重组为什么终止？ 感谢您的关注！自公司筹划并首次公告重大资产重组交易以来，公司严格按照 相关法律法规及规范性文件 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-010 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"要活跃资本市场、 提振投资者信心"及"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，制定了"质量回报双提升"行动方案。 具体举措如下： 一、聚焦主业经营，向国际一流的电子材料企业奋进 公司是一家服务于集成电路、LCD、LED、新能源、OLED、化合物半导体领域的 电子材料企业，以建设"国际一流的电子材料企业"为愿景，致力于为用户提供"更安 全、更经济、更高品质、更绿色"的电子材料解决方案。公司坚持"真正的硬科技、真 正的高投入、真正的产业化、真正的全球化"，围绕 MO 源、前驱体材料、电子特气和 光刻 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-008 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"重 大资产重组事项"）。具体内容详见公司2024年2月29日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2024年3月7日召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情 ...

深圳证券交易所文件 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 10 月 31 日依 法受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件。 本所重组审核机构按照规定进行了审核。 2024 年 2 月 29 日，你公司向本所提交了《关于撤回发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，独立财务顾问中信 建投证券股份有限公司向本所提交了《关于撤回江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申 请》。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第一 五十二条的有关规定,本所决定对你公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请予以终止审核。 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕41 号 关于终止对江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 审核的决定 江苏南大光电材料股份有限公司： 2024 年 3 月 1 日印发 ...

第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-005 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要 求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长， 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研 究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会 议的通知，并于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事10人，实参加董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议 ...