华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2024]第 ZL10167 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10167 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 | （一）收入确认 | ...

内部控制审计报告 华鹏飞股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10168 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华鹏飞于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信会师报字[2025]第 ZL 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华鹏飞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

关于华鹏飞股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10170 号 关于华鹏飞股份有限公司2024年度 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10167 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 华鹏飞2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华鹏飞管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | - ...

关于华鹏飞股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为华鹏飞 股份有限公司（以下简称"公司"或"华鹏飞"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对华鹏飞股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股， 发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费 用10,464,150.90元，实际募集资金净额为 ...

华鹏飞股份有限公司 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 曲新，女，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管 理研究员，高级会计师，注册会计师协会非执业会员。曾任中国新型建筑材料公司 计划财务部综合处副处长、中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副总经理、 中国建材集团有限公司财务部总经理，现任中国企业改革与发展研究会高级专家、 乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上 市公司）独立董事、北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事。2024年1月5日起任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 1 2024年度独立董事述职报告 情况。 （曲新） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳 ...

华鹏飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2024年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 龚凯颂，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年12月，中山大学博士 研究生，中国注册会计师非执业会员。曾担任天津市汽车刮水器厂干部、广州三晶 电气股份有限公司独立董事、珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，现任中山 大学管理学院会计学系副教授、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东万昌 印刷包装股份有限 ...

华鹏飞股份有限公司 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐川，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年5月，研究生学历。曾在 西南交通大学铁道运输系任教，曾任职成都市荣大实业有限公司总经理、深圳报业 集团大客户部经理、深圳物流采购联合会副秘书长、深圳市国际配送协会秘书长、 深圳市海格物流股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立 董事。2011年至今任深圳市公路货运与物流行业协会秘书长，2022年9月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024年度独立董事述职报告 （徐川） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律 ...

华鹏飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2024年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 2025年2月25日，本人因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员 会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。本人的辞任申请经公司2025年第一次 临时股东大会审议通过已于2025年3月13日生效。 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 1 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下 ...

华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）032号 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...