华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 华鹏飞股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）086号 华鹏飞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用 不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况 及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意华鹏飞股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 （A 股）85,287,846 股，发行 ...

第一条 为完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 华鹏飞股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事不符合本制度第九条第一项或者第二项规定的，应当立即 停止履职并辞去职务。 第四条 独 ...

华鹏飞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司将在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审 计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立审计部作为内部审计部门（以下称"内部审计部门"）， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）088号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）083号 经核查，监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了 公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了 募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产 经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1 亿元，补充流动资金的使用期限为自审议通过之日起不超过十二个月。 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议。本次会议的召开已于 2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）082号 《2023 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召 开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）087号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款作如下修订： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | | 表决 ...

薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第一条 为建立、完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司特决定设华鹏飞股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董 事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华鹏飞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 华鹏飞股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬委员会委员任 ...