一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"） 于2024年1月29日使用闲置募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3045期（3个月早鸟款）人民币对 公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至募集资金账户，基本情况如 下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）032号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定 ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编号：（2024）031 号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 63,965,306.35 | 96,749,475.33 | -33.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,717,099.83 | -1,02 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐川） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | | | | | 缺席次数 | | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）021号 华鹏飞股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的议案》。现将具体情况公告如下： 3、近年受经济环境下行、市场竞争加剧等各种因素的影响，公司客户订单 增长乏力，导致整体营业总收入有所下降、公司经营业绩亏损。 三、应对措施 1、公司以聚焦产业链优质资源，运用最佳的解决方案和创新服务为社会和 客户持续创造价值为使命，以"服务社会、创造价值、实现共赢"为经营理念， 围绕"大数据下的智慧服务商"整体定位，不断拓展和延伸业务方向，提升公司 综合竞争实力。公司紧跟市场需求变化，持续推进产品创新、技术创新和服务创 新，不断提升核心业务服务水平，优化运营机制、创新管理模式、加强人才梯队 建设等方式，适应激烈的竞争环境，加大市场客户开拓力度，扩大营收规模，加 强合作交流，整合内外部 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）026号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张京豫，总经理张倩，独立董事盛宝军，董事会秘书程渝淇，财务负 责人徐丽华，保荐代表人刘国谋。 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期 五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 1 会议召开时间：20 ...

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为华鹏飞股份有限公司（简称"华鹏飞"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》,通过与华鹏飞董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会 计师等人员进行沟通，查阅华鹏飞股东大会、董事会、监事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 纳入评价范围的单位包括母公司以及全部纳入合并范围的子公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表 ...

现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 盛宝军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年7月，复旦大学MBA， 美国芝加哥肯特法学院法学硕士，上海医科大学医学硕士。2004年至今任北京市中 伦（深圳）律师事务所顾问。现任深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限 公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立 董事。 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议 ...

目录 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG 管理 | 10 | 聚焦主业，绿色驱动： 开辟双碳时代公司新征程 13 | 结篇 | | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 关键绩效表 | 80 | | 指标索引 | 85 | | 读者意见反馈表 | 88 | 01 治理篇 奏响公司高质发展新华章 | 公司治理 稳健发展 | 21 | | --- | --- | | 信息披露 至透至明 | 22 | | 反腐倡廉 廉洁自律 | 23 | | 合规风控 防患未然 | 25 | | 党建筑基 红色之心 | 26 | 03 社会篇 飞扬公司责任之舟新风帆 | 守护员工 共进共荣 | 49 | | --- | --- | | 融通各方 铸就共赢 | 60 | | 服务社会 惠泽万家 | 67 | 运营篇 挥动公司数智化创新之翼 02 | 一体两翼 数智运营 质量为先 卓越管理 | | --- | | 创新驱动 发展革新 客户至上 价值创造 | 环境篇 探索公司绿色成长新旅程 04 绿色环境 ...