Financial Performance - The company achieved total revenue of CNY 362.02 million in 2023, a decrease of 29.64% compared to the previous year[46]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥362,015,914.96, a decrease of 29.64% compared to ¥514,541,685.14 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥98,787,589.65, representing a significant increase of 245.65% from a loss of ¥67,824,855.67 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,946,734.92, an improvement of 42.48% from -¥78,137,125.85 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥63,093,260.26, a decline of 276.38% compared to -¥16,763,355.36 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, a 250% increase from -¥0.12 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,171,154,060.78, down 31.77% from ¥1,716,451,874.39 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 12.51% to ¥901,729,115.89 from ¥801,401,525.46 in 2022[22]. - The company reported non-recurring gains totaling ¥143,734,324.57 in 2023, significantly higher than ¥10,312,270.18 in 2022[29]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥55,268,935.01 in Q4 2023, with a net profit of -¥23,554,212.93 for the same quarter[25]. Dividend Policy - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company does not meet the conditions for cash dividends or stock dividends for the year 2023, thus no cash dividends or stock bonuses will be distributed[153]. - The company’s profit distribution plan for 2022 was approved on May 16, 2023, confirming no cash or stock dividends due to financial constraints[150]. Company Structure and Governance - The company has established a complete governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing its governance level[113]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with the company's articles of association and relevant regulations[114]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no reliance on the controlling shareholder[119]. - The company has an independent financial accounting department and internal audit department, with a separate financial management system and independent accounting system[120]. - The company has established a complete governance structure with independent operational institutions, ensuring no mixed operations with the controlling shareholder[121]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook section[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact business demand and performance if economic growth slows[103]. - International political relations and trade policies pose risks to the company's overseas service operations, potentially affecting business performance[104]. - The logistics industry is experiencing intensified competition, with low market concentration and high service homogeneity, which could impact the company's market share and performance if not addressed[105]. - The company is enhancing credit policy and accounts receivable management to mitigate risks associated with customer creditworthiness and payment delays[108]. - The company is taking measures to minimize risks associated with outsourcing logistics services, including purchasing insurance for transported goods[109]. Operational Developments - The company has not provided any details regarding new product development or market expansion strategies in the available content[3]. - The company is focusing on the new energy and new materials industries, shifting its customer base from traditional electronics manufacturing[46]. - The company has developed cross-border shared truck products to cater to the needs of cross-border e-commerce and small batch traditional customers[47]. - The company aims to enhance customer satisfaction by providing flexible warehouse leasing and value-added services[47]. - The company is in the trial operation phase of a large logistics system project aimed at enhancing digital capabilities and operational efficiency[64]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 231, with 75 holding a bachelor's degree or higher[146]. - The company emphasized the importance of employee training, implementing systematic training for new hires and ongoing training for existing staff[147]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 3.0963 million yuan, including compensation for departing personnel[136]. - Chairman Zhang Jingyu received a total pre-tax remuneration of 588,000 yuan, while General Manager Zhang Qian received 360,000 yuan[137]. Future Outlook - The company plans to become a leader in China's smart logistics ecosystem by 2024, focusing on enhancing operational resilience and customer service levels amidst evolving market conditions[99]. - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.65 billion RMB in total revenue[135]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share within the next two years[135]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational efficiency and is expected to close by Q3 2024[135]. Audit and Compliance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The accounting firm responsible for the audit is Lixin Certified Public Accountants[21]. - The company’s audit committee communicated with the accounting firm regarding key audit matters during the reporting period[144]. - The internal control evaluation report confirms that 100% of the company's assets and revenue were included in the evaluation scope[169]. - The company maintains effective financial reporting internal controls, with no significant deficiencies reported[167]. Subsidiaries and Investments - The company added three subsidiaries and disposed of one during the reporting period, indicating ongoing structural adjustments[59]. - The company disposed of part of its equity in Hongtu Chuangzhan, resulting in a non-recurring gain of ¥103,243,465.85[30]. - The company established several new subsidiaries during the reporting period, including Huapengfei (Hong Kong) Co., Ltd. and Hangzhou Huapengfei Logistics Technology Co., Ltd., which had no significant impact on overall operations and performance[97]. - The company’s subsidiary Shenzhen Huapengfei Supply Chain Management Co., Ltd. achieved a net profit of RMB 731.38 million during the reporting period[97].

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 出席董事会情况 | | | 股东大 ...

广东华商律师事务所 关于华鹏飞股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F,ChinaTravelServiceTower,4011ShennanAvenue,FutianDistrict,Shenzhen,CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/华鹏飞 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华鹏飞股份有限公司章程》 | | 《激励计划》 | 指 | 《华鹏飞股份 ...

关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10076号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10076 号 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | | 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZL10075 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的华鹏 飞2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

华鹏飞股份有限公司 监事会关于回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票的核查意见 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《华鹏飞股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销、作废 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《管 理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票进行回购注销；因公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，公司拟对本次激励计划 3 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除 限售的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）025号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决定 于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议决议，公 司召开 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

华鹏飞股份有限公司 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员（以下简称"董监高"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、责、权、利统一原则，即薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案；公司监事会负责研究和审查监事 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）017号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议的召开 已于2024年4月10日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事3名，分别为张京豫先生、张光 明先生和曲新女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审 议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张倩女士所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事 会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 表决结果： ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销及作废部分限制性股票的情况 8 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华鹏飞、本公司、公司 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案） | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于华鹏飞股 | | 告 | 指 | 份有限公 ...

根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订 内容如下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）024号 华鹏飞股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销、作废限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回 购注销、作废限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司本次因激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面 业绩考核未达标及终止实施 2022 年限制性股票激励计划拟回购注销的第一类限 制性股票共计 441,600 股，此次回购 ...