浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}{\bf\lnot}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 98,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变 拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本 次发行募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在 募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 1、连接器智能化及超充产业升级项目 （1）项目概 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。 二、本次募集资金投资项目的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。 本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）061 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（"以下简称《注册管理办法》"）等相 关法律法规的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格 和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本 公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的条件。 监事会认为：公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 （"以下简称《可转债管理办法》"）关于向不特定对象发行可转换公司债券的 相关规定，结合公司自身实 ...

浙江永贵电器股份有限公司 二〇二三年十一月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章 程 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司系由浙江天台永贵电器有限公司整体变更设立，并在浙江省市场监 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）067 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0 0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见： 一、 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 经对该议案的认真核查，我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规中关于向不特定对象发行可转换公司 债券的规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们一致同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事 项，并同意将本议案提交公司股东大会审 ...

第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的专户存储 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）066 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经 营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第一 个归属期的归属条件已成就,公司已为符合归属条件的 170 名激励对象办理股份 登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 147.74 万股，本次办理股份归属登 记完成后，公司总股本将由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应 由 385,311,857 元增加 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）064 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 要求，为保障中小投资者利益，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...