证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-002 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）于近日收 到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司于近日收到重庆 市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆税务局颁发的《高新技术企业 证书》，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 永贵电器 | GR202333008481 | 2023 | 年 | 12 月 | 8 | 日 | 三年 | | 2 | 重庆永贵 | GR202351101229 | 2023 | 年 | 10月 | 16 | 日 | 三年 | 二、对公司生 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-001 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 43,850,357.14 元 （含税）、中标通知书金额合计 28,396,897.15 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称"中车株机公司"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司 3 名首次授予的激 励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未 解除限售的 1.55 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总 计 1.55 万股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后总股本将由 386,789,257 股变更为 386,773,757 股，注册 资本相应由 386,789,257 元变更为 386,773,757 元。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（ ...

永贵电器 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）070 号 浙江永贵电器股份有限公司 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023年12月15日14时 2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）069 号 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会， 并于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者权益，方便股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,\pm\,-\,\nexists$$ 第一节 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 ...

浙江永贵电器股份有限公 司 可转换公司债券持有人会议规则 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务 第六条 可转债债券持有人的权利： （一）依照其所持有的可转债数额享有约定利息； 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持 有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江永贵电器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：江靖 蒋建林 2023 年 11 月 29 日 [本页为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相 关事项的事前认可意见》之签字页] 独立董事（签字）： 江 靖 蒋建林 2023年11月29日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下事前认可意见： 公司制定的《浙江永贵电器股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股 东分红回报规划》内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投 资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别 是中小投资者的利益；该回报规划从切实保护中小投资者的意愿出发，进一 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）060 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023年11月29日14时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月21 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规 的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...