证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）063 号 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 浙江永贵电器股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司向不特定 对象发行可转换公司债券相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）； ...

特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）062 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的相关议案。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案所述相关事项的生效和完成尚待公司股 东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相 关公告已同于2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 浙江永贵电器 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）068 号 浙江永贵电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于2023年11月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，《浙江永 贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相关公告已于 2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露； 4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级 管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 5、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之 ...

第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 浙江永贵电器股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保 形式包括保证、抵押、 质押或其他担保方式 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批 ...

据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告"。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用 情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023年11月29日 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）065 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，兼顾 处理好公司短期利益及长远发展的关系，实行科学、持续、稳定的利润分配政 策。 三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划 浙江永贵电器股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）059 号 期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东浙江天台 永贵投资有限公司（以下简称"永贵投资"）于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日期间，以所持公司的 3,850,000 股股份参与转融通证券出借业务，占出借 时公司总股本的 0.9996%，出借期限 182 天，该部分转融通证券出借股份所有权 不会发生转移。 一、本次转融通出借业务到期归还情况 目前，公司收到永贵投资出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，永贵投资前述转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通证券出借 业务的全部股份已到期收回。 截至本公告披露日，永贵投资持有公司股份总数为 28,510,000 股，占公司目 前总股本 386,789,257 股的 7.3709%。 二、其他事项说明 浙江永贵电器股份有限公司 1、永贵投资在参与转融通证券出借业务期间，严格遵守《公司法》《证券法》 《深圳证券 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）058 号 2、可解除限售人数：170人； 3、解除限售数量：60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257万股的0.1556%， 实际可上市流通的限制性股票数量为60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257 万股的0.1556%。 一、本次激励计划实施情况概要 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022年限制性股票激励计划首次授予日为2022年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）057 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 147.74 万股，占公司目前总股本的 0.38%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 2 日（星期四）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期 股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2 ...