东方证券股份有限公司关于 三、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的基本情况 （一）现金管理及委托理财的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，合理使用闲置募集资金进行现金管理 和使用自有资金进行委托理财，在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下， 为公司及股东谋取更多的投资回报。 浙江永贵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江永贵 电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲 置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批 ...

然而，随着业绩的快速增长，永贵电器也面临着产能趋近饱和的问题。2021年、2022年、2023年及2024 年前三季度，公司车载与能源信息业务的产能利用率分别高达86.93%、118.97%、95.86%和125.37%。 产能不足的现状，正逐渐成为公司业务发展的瓶颈。因此，通过本次募投项目扩大产能，已经成为永贵 电器应对市场需求的当务之急。 3月26日晚间，浙江永贵电器（300351）股份有限公司(以下简称"永贵电器")发布公告称，经深交所同 意，公司向不特定对象发行的可转换公司债券将于3月28日在深交所挂牌交易，债券简称"永贵转债"， 债券代码"123253"。 上市公告书显示，永贵电器此次发行980万张可转换公司债券，募集资金总额为9.8亿元，扣除发行费用 后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目和补充流动资 金。此次再融资发行的顺利完成，标志着永贵电器在业务规模拓展和业务发展规划上迈出了一大步。 努曼陀罗(丽江)管理咨询合伙企业执行事务合伙人霍虹屹在接受《证券日报》记者采访时表示，永贵电 器本次可转债发行，为公司带来了可观的资金流入，极大地增强了资金实力，能让项目 ...

Core Insights - BYD reported a net profit of 40.254 billion yuan for 2024, representing a 34% year-on-year increase, with R&D investment reaching 54.2 billion yuan [1][2] - Guangzhou Development plans to invest 5.612 billion yuan in the construction of the Guangzhou Pearl River Power Plant, a 2×600MW coal power environmental replacement project [1][2] - Cloud Tianhua's net profit for 2024 is 5.333 billion yuan, a year-on-year growth of 17.93%, with a proposed dividend of 1.4 yuan per share [1][2] Company Announcements - Ocean King currently has no business or products related to "deep-sea technology" [1] - Youfu Co., Ltd. reported that sales revenue from seawater polyester industrial yarn accounts for approximately 1% of the company's total revenue, indicating a low proportion [1] - Yida Co., Ltd. achieved production and sales of epoxy propylene products but did not achieve profitability [1] Project Investments - Chuangwei Digital plans to invest no more than 932 million yuan in the second phase of the Huizhou Industrial Park project [2] - Oriental Electric plans to establish a subsidiary and build a production base in Thailand [2] Contract Awards - Yonggui Electric's subsidiary won a project worth 23.218 million yuan [2] - Jinpu Garden signed a construction project general contracting contract worth approximately 215 million yuan [2] - Huaxi Energy signed a contract for a 1,800MW clean energy project in southern Laos, with a corresponding contract amount of 10.385 billion yuan [2] Share Buybacks and Transfers - Jian Sheng Group plans to repurchase shares with an investment of 50 to 100 million yuan [3] - Longshen Rongfa intends to purchase 70% equity of a research institute for 8.58494 million yuan [3] Other Developments - Rui Ge Mould plans to issue convertible bonds to raise no more than 880 million yuan for investment in intelligent manufacturing projects for new energy vehicles [1][3] - Yiwei Lithium Energy's subsidiary received a supplier designation notification from Changan Automobile [1][3]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-016 浙江永贵电器股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2025〕223 号），浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行 980.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 97,200.60 万元。募集资金已于 2025 年 3 月 19 日划至公司指定账户。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2025〕51 号）。 二、本次募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-015 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要声明与提示 3 | | 第二节 | 概览 4 | | 第三节 | 绪言 5 | | 第四节 | 发行人概况 6 | | | 一、发行人基本情况 6 | | | 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 6 | | | 三、公司的控股股东及实际控制人情况 8 | | | 四、发行人主要经营情况 11 | | 第五节 | 发行与承销 16 | | | 一、本次发行情况 16 | | | 二、本次发行的承销情况 17 | | | 三、本次发行资金到位情况 17 | | | 四、本次发行的有关机构 17 | | 第六节 | 发行条款 20 | | | 一、本次发行基本情况 20 | | | 二、本次可转债发行的基本条款 21 | | 第七节 ...

永贵电器发行可转换公司债券上市法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年三月 1 永贵电器发行可转换公司债券上市法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 的法律意见书 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙 ...

东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 发行人概况 4 | | 主营业务情况 4 | | 主要经营和财务数据及指标 9 | | 存在的主要风险 11 | | 二、申请上市证券的发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 21 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-014 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏永贵新能 源科技有限公司（以下简称"江苏永贵"）近日收到中车物流有限公司（以下简 称"中车物流"）的一份中标通知书，中标金额合计 23,218,110.00 元（含税）。 具体情况如下： 三、风险提示 上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具 体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 1、《中标通知书》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 一、中标通知书主要内容 | 招标单位 | 中标单位 | 中标项目 | 中标产品 | 中标金额（含税/元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中车物流 | 江苏永贵 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公 司－电池产品－香港迪士尼项目 | 蓄电池组件 | 23,218,1 ...

一、中标通知书主要内容 二、中标通知书对上市公司的影响 1、上述中标项目金额合计 51,654,400.00 元（含税），若公司能够签订正式 合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助 于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江永贵博得 交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）近日收到沈阳中车轨道交通装备有 限公司（以下简称"沈阳中车"）的一份中标通知书，中标金额合计 14,839,000.00 元（含税）；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称"重庆永贵"） 近日收到中车物流有限公司（以下简称"中车物流"）的三份中标通知书，中标 金额合计 36,815,400.00 元（含税）；以上中标通知书金额合计 51,654,400.00 元 （含税）。具体情况如下： | 招标单 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-012 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 223 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"永贵转债"，债 券代码为"123253"。 本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 980.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公 ...