Workflow
VRV(300352)
icon
Search documents
北信源(300352) - 关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
2025-02-17 08:45
关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-009 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2025 年 2 月 17 日召开公司第五届董事会第十七次临时会议,以 7 票同意,0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议 案》,该议案尚需提请公司股东大会审议,现将有关事项公告如下: 上海北信源供应链管理有限公司(以下简称 "上海供应链")拟向中信银 行上海分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度,公司对上海供应 链申请综合授信额度提供连带责任担保。具体情况如下: 一、综合授信与担保情况概述 因公司业务发展需要,拟向中信银行上海分行申请总额不超过人民币 3,000 万元(含等值其他币种)的综合授信额度,并由公司为其综合授信额度提供连带 责任担保,授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承 ...
北信源(300352) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-02-17 08:45
北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-010 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日上午 9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月5日上午 9:15至2025年3月5日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")第五届董 事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通 过,决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规 ...
北信源(300352) - 第五届监事会第十五次临时会议决议公告
2025-02-17 08:45
北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次 临时会议于 2025 年 2 月 17 日(星期一)下午 15:30 以通讯形式召开,本次会议 的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持,本次会议应参加监事 3 人,实际参 加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议,通过了如下议案: 一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议 案》 经核查,监事会认为:上海北信源供应链管理有限公司(以下简称 "上海 供应链")系公司控股子公司,本次担保事项属于对合并报表范围内的公司提供 担保,不存在损害公司利益的情形,本次担保事项的风险处于可控范围。因此, 我们同意公司对上海供应链综合授信提供担保事项。 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-008 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公 ...
北信源(300352) - 第五届董事会第十七次临时会议决议公告
2025-02-17 08:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-007 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 临时会议于2025年2月17日(星期一)下午15:00以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2025年2月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经参加 会议的董事认真审议通过如下议案: 一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议 案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果:同意7票, ...
北信源(300352) - 300352北信源投资者关系管理信息20250213
2025-02-13 12:00
近期,基于密信 AI 平台研发的"爱传(AITran)"产品 已成为国家文化旅游部发起的"你好!中国"入境旅游活动 中语言翻译服务领域的唯一合作伙伴,并为入境旅游活动提 供展会支持、会议实时语音翻译服务、中外参会人员的现场 洽谈翻译服务等众多事宜。本次合作是对信源密信基于 AI 的应用--"爱传(AITran)"赋能相关领域创新优质发展的 高度认可,有助于"爱传"APP 即时传译产品的市场推广, 提升品牌形象,增强海外知名度和国际影响力。公司将利用 自身技术优势,通过为入境游相关活动提供语言翻译服务的 过程,整合优质资源,加强内容供给,助力加强国际传播能 力建设,促进发挥入境旅游服务经济社会发展、加强文明交 流互鉴、促进民心相通的作用,为繁荣文化和培育消费场景, 促进旅游经济的发展贡献力量。 问题 2:针对 AI 技术的商业化变现,公司有何想法或策 略? 回复:在 AI 技术商业化变现方面,公司正在探索多种策 略,目前主要围绕终端安全和安全通信的两个产品方向,并 研制开发了"密信 AI 能力平台",已经用于信源密信、爱传 的 AI 集成。 证券代码:300352 证券简称:北信源 北京北信源软件股份有限公司投 ...
北信源(300352) - 关于签署战略合作协议的进展公告
2025-01-24 09:58
北京北信源软件股份有限公司 关于签署战略合作协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议的基本情况 关于签署战略合作协议的进展公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-006 2024年12月5日,北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北 信源")与文化和旅游部中外文化交流中心签订了《战略合作协议》。具体内容 详见公司 2024年12月5日披露的《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号: 2024-075)。近日,公司与中外文化交流中心签订《项目合同》,计划就"你好! 中国"入境旅游合作伙伴计划服务供应项目相关事宜达成合作,中外文化交流中 心在本合同项下授予北信源为"你好!中国"入境旅游合作伙伴计划服务供应商, 且该供应商为"你好!中国"入境旅游活动中语言翻译服务领域唯一供应商。 二、协议对方基本情况 名称:中外文化交流中心 地址:北京市东城区建国门内大街甲 9 号 法定代表人:张维国 截至目前,中外文化交流中心与本公司、控股股东、实际控制人、董监高不 存在关联关系。 中外文化交流中心是事业单位, ...
北信源(300352) - 关于控股股东部分股份解除质押的公告
2025-01-24 09:58
关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知,具体事项如下: 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | | | | | 林皓 | | 是 | 25,846,980 | 11.75% | 1.78% | 2023 年 3 月 6 日 | 2025 年 1 月 23 日 | 财达证券股 | | | | | | | | | | 份有限公司 | 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日,林皓先生所持质押股份情况如下: 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码:300352 ...
北信源(300352) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-23 09:24
Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 12,000,000 and RMB 15,000,000 for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 6,586,100 in the same period last year[3] - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 12,092,000 and RMB 15,092,000, down from a profit of RMB 3,076,400 in the previous year[3] - The decline in performance is attributed to significantly lower-than-expected operating revenue due to market conditions[5] Cost Management - The company has simplified its organizational structure and strengthened management, resulting in a decrease in various expenses compared to the previous year[6] - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is estimated to be approximately RMB 920,000, mainly from government subsidies and investment product income[6] Future Reporting - The specific data for the 2024 fiscal year will be detailed in the company's annual report[7]
北信源(300352) - 第五届董事会第十六次临时会议决议公告
2025-01-21 08:56
第五届董事会第十六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-001 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")第五届董 事会第十六次临时会议于 2025 年 1 月 21 日(星期二)下午 15:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话的形式送达至全体 参会人员。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认 真审议各项议案,以投票表决方式,审议通过了如下议案: 1 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 公告。 鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生,系公司 关联方,审议本议 ...
北信源(300352) - 第五届监事会第十四次临时会议决议公告
2025-01-21 08:56
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-002 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 1 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")第五届监 事会第十四次临时会议于2025年1月21日(星期二)下午15:30,在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2025年1月17日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生 主持,会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案,以投票表决方式, 审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关 联交易的议案》 经审核,与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,也 不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经 ...