证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-060 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 11:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的形式送 达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会 议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》，符合法律、行政 ...

北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司财务审计工作的要求。公司此次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足 公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因 此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次临时会议审议。 独立董事：王珲、谢涛、付东普 2023 年 10 月 26 日 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信 源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项，发表事 前认可意见如下： ...

独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项事前认可意见 北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北 信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项，发 表事前认可意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的事前 认可意见 我们认为：本次控股股东、实际控制人林皓先生提供无偿资金支持属于关联 交易事项，关联董事应当回避表决。实际控制人林皓先生提供无偿借款，无需公 司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。 我们同意将本次无偿借款事项提交公司董事会审议。 独立董事：王珲、谢涛、付东普 2023 年 10 月 20 日 ...

第五届监事会第四次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第四次临时会议于2023年10月23日（星期一）下午15:30，在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生 主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式， 审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关 联交易的议案》 经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股 ...

第五届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-056 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次临时会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）下午 15:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的形式送达至全 体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人 员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董 事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关 联交易的议案》 经审议，同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超 ...

北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 24 日 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 一、关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的独立 意见 我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人 对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续 发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关 联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损 害公司、 股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。 独立董事：王珲 谢涛 付东普 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京北信 源软件股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅 了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立 判断的立场，我们经讨论后发表如 ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-055 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自 2022 年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分 行申请 1,000 万元的综合授信，期限为 1 年。经公司全资子公司北信源系统集成 有限公司(以下简称"系统集成公司")的股东会决议，同意为此项贷款业务提供 连带责任保证担保。担保期限为综合授信合同订立日起至授信合同和具体业务合 同下的最 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-054 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-053 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-049 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...