江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第二十次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司第六届监事会股东代表监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会股东代表监事就 任前，公司第五届监事会股东代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候 选人进行逐项表决。 经与会监事认真审议与表 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-037 江苏东华测试技术股份有限公司 关于职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事的公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将任 期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组 成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年6月24日下午14:00召开了职工代 表大会。经与会代表审议并投票表决，选举陆金松先生、缪国东先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历附后），陆金松先生、缪国东先生将与公司股东大 会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六 届监事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 1、陆金松先生 陆金松，男，中国国 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈宇峰作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会 提名为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名饶柱石为江苏东 华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十一次会议决定于2024年7月11日（星期四）召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-038 江苏东华测试技术股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-032 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了新增质押和解除质押的手续，现将有关情况公告如下： 二、本次解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗沔 | 是 | 1,250,000 | 17.98% | 0.90% | 2022.06.24 | 2024.06.19 | 国泰君安 | | 罗沔 | 是 | 2,000,000 | 28.76% | 1.45% | 2023.06.20 | 2024.06.19 | 国泰君安 | | | 合计 | ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2024年5月7日（星期二）下午14：00在公司一楼会议室召 开， ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-029 江苏东华测试技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年5月7日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下 午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年5月7日0 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [28]. Core Views - The company has shown a recovery in Q1 2024 with a significant increase in revenue and net profit, indicating strong growth potential [2][3]. - The company is focusing on enhancing its sensor business and has made substantial investments in research and development, which is expected to drive future growth [4][8]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 378 million yuan, a year-on-year increase of 3.03%, while the net profit was 88 million yuan, a decrease of 27.94% [2]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 104 million yuan, a year-on-year increase of 45.16%, and a net profit of 27 million yuan, a year-on-year increase of 165.70% [3]. - The projected revenues for 2024 to 2026 are 568 million yuan, 765 million yuan, and 959 million yuan, respectively, with corresponding net profits of 157 million yuan, 216 million yuan, and 272 million yuan [2][8]. Profitability Metrics - The company's gross profit margin for 2023 was 65.47%, with a net profit margin of 23.20% [3]. - In Q1 2024, the gross profit margin improved to 67.27%, and the net profit margin increased to 26.19% [3]. - The projected EPS for 2024 to 2026 is 1.14 yuan, 1.56 yuan, and 1.97 yuan, respectively [8]. Business Segment Performance - The company has diversified its business segments, with notable performance in the sensor production line and the development of new products aimed at emerging markets [4]. - The revenue from various business segments in 2023 included 222 million yuan from structural mechanics testing, 68 million yuan from structural safety monitoring, and 58 million yuan from electrochemical workstations, with the latter showing a significant growth of 87.41% [4].

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-028 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期 实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》和《深圳 ...