证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-070 江苏东华测试技术股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职 工代表监事的议案》。 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公 司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历 杨至馨，中国国 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-069 江苏东华测试技术股份有限公司 调整后公司第五届董事会审计委员会委员为沈宇峰先生、杨翰先生、王江波 先生三人，沈宇峰先生为主任委员。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行 相应调整，公司董事、副总经理陈立先生不再担任公司第五届董事会审计委员会 委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事王江波先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-064 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关 规定根据进展情况及时履行信息披 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-063 江苏东华测试技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次设立控股子公司的基本情况 近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由无锡市惠山区行政审批 局颁发的《营业执照》，基本信息如下： 企业名称：江苏昊风智慧风电有限公司 统一社会信用代码：91320206MAD4PU1RXD 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023年11月24日 法定代表人：王江波 1 注册资本：人民币1000万元整 住所：无锡惠山经济开发区风能路55-9号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为抓住风电市场当前及未来发展的重要机遇，共同打造风电市场智能运维相 关业务平台，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡风电 设计研究院有限公司、自然人宋翌蕾共同出资1000万元，在无锡市投资设立江苏 昊风智慧风电有限 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-062 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监事会 2023年11月17日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工代表 监事陈琳女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司第五届监事会非 职工代表监事职务，其监事职务原定任期至第五届监事会届满之日止（原定任期 至2024年7月4日），辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，陈琳女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。陈琳女士 的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进 行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。截至目前，陈琳女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于非职工代表监事离职的公告 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-061 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 押前质 押股份 | 押后质 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | 量（股） | 例 | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | | 冻结数量 | | | | | | （股） | （股） | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 刘士钢 | 67,765, | 48.99% | 0 | 1,950,0 | 2.88% | 1.41% | 1,950,000 | 100.00% | 48,874,4 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-059 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日分别 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过二级市场回 购公司部分人民币普通股A股股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含），不超过人民币1,350万元（含）， 回购价格上限不超过人民币45元/股。按拟回购价格上限和回购资金总额下限测 算，预计回购股份数量约为240,000股，约占当前总股本的0.17%；按拟回购价格 上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为300,000股，约占当前总 股本的0.22%。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为 准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购 公司股份方案的 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-060 江苏东华测试技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公告如下： 截至2023年10月31日，公司本次回购尚未开始交易。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关 规定根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 1 日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-058 江苏东华测试技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币1,080万元（含），不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不 超过人民币45元/股。按拟回购价格上限和回购资金总额下限测算，预计回购股 份数量约为240,000股，约占当前总股本的0.17%；按拟回购价格上限和回购资金 总额上限测算，预计回购股份数量约为300,000股，约占当前总股本的0.22%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。 2、本次回购股份事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定， ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-057 江苏东华测试技术股份有限公司 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币45元/股（含，未超过公司董事会通 过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。 （5）拟回购的资金总额：不低于人民币1,080万元（含），不超过人民币1,350 万元（含），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日的实际使用资 金总额为准。 在本次回购期间，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （6）拟回购的数量及占公司总股本的比例：按拟回购价格上限和回购资金 总额上限测算，预计回购股份数量约为300,000股，约占当前总股本的0.22%；按 拟回购价格上限和回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为240,000股， 约占当前总股本的0.17%。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提 ...