证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-025 江苏东华测试技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了2025年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行A股股票不存 在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或 间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 补偿的情形。 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第五次会议，全体董事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。会议由公司董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票的有关要求，公司符合现行向特定对象发行股票的有 关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 证券代码：300354 证券 ...

1 江苏东华测试技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司2025年度向特定 对象发行A股股票（（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据 合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在 损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《江苏东华测试技术股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案》综合考虑了行业发展现状和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制 定了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、未来三年（2025年—2027年）的具体股东分红回报规划 （一）公司利润分配形式 公司采用现金、股票或 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-018 江苏东华测试技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为抓住智慧工业、智慧城市市场当前及未来发展的重要机遇，共同打造工程 机械、核能、房屋健康数字孪生相关业务平台，江苏东华测试技术股份有限公司 （以下简称"公司"）与自然人丁晴共同出资500万元，在上海市投资设立上海 东昊智维科技有限公司（以下简称"目标公司"或"控股子公司"）。其中，公 司认缴出资255万元，持股比例为51.00%；自然人丁晴认缴出资245万元，持股比 例为49.00%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股 子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会或股东会审议。 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、共同投资方的基本情况 丁晴女士，中国国籍， ...

调研纪要：交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 当前关税政策为国产替代提供了重要契机，但对于部分高端品，带来元器件成本的上升。目前从原材料 进口端来看，公司进口原材料部分来自美国，因此美国关税的增加对于原材料采购有一定影响，但是这 个影响处于可控范围。PHM在民用领域的应用范围逐渐变广，尤其是冶金、港口机械、水务、和石化 领域发展较为明显，正实现以点向面的推广应用。目前，公司主营业务在军用收入占比较高，公司会根 据市场情况调整发展策略，尤其重点发展PHM业务。公司六维力传感器处于小批量试制阶段，下游应 用领域主要包括工业机器人、人形机器人、航空航天、汽车、电子、医疗等。电化学业务近三年保持了 较高的增速，目前下游客户还是以高校市场为主，市场空间充足。另外公司还在持续拓展储能、腐蚀、 新能源的监测，会和大型企业联合做相关研究。这个领域在未来也存在增长的空间。常规产品基本都有 库存，一周左右就可以交货；定制产品正常1-3个月，交付的时候如果发现有些项目需要调整，可能会 延长。自定义测控系统和结构力学的客户基本一致，经过前几年的市场开拓和培育之后，产品质量和性 能已基本得 ...

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 东华测试（300354） 2024 年报&2025 年一季报点评：业绩高增， 发展多元业务潜力可期 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 378.19 | 502.22 | 655.00 | 847.58 | 1,113.86 | | 同比（%） | 3.03 | 32.79 | 30.42 | 29.40 | 31.42 | | 归母净利润（百万元） | 87.75 | 121.88 | 171.22 | 229.94 | 309.89 | | 同比（%） | (27.94) | 38.90 | 40.48 | 34.29 | 34.77 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.63 | 0.88 | 1.24 | 1.66 | 2.24 | | P/E（现价&最新摊薄） | 60.11 | 43.27 | 30.80 | 22.94 | 17.02 | [T ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 49.2 yuan [2][8]. Core Insights - The company reported a revenue of 502 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 32.79%, and a net profit attributable to shareholders of 122 million yuan, up 38.90% year-on-year. For Q1 2025, the revenue was 109 million yuan, a 4.25% increase year-on-year, with a net profit of 29 million yuan, up 5.64% year-on-year [2][9]. - The company continues to benefit from strong policy support for high-end scientific research instruments and the ongoing demand for domestic substitution, leading to rapid growth in revenue and profit [2][9]. - The gross margin and net margin for 2024 were 66.37% and 24.10%, respectively, both showing an increase of 0.9 percentage points year-on-year, indicating sustained high profitability [2][9]. - Significant growth was observed in the structural mechanics performance testing analysis and electrochemical workstation segments, with revenues of 301 million yuan and 88 million yuan, respectively, reflecting year-on-year increases of 35.79% and 52.26% [2][9]. - The company invested 61 million yuan in R&D for 2024, a 49.4% increase year-on-year, enhancing its core competitiveness through continuous innovation and product optimization [2][9]. - The rapid growth in contract liabilities and inventory indicates a strong order growth situation, with contract liabilities increasing by 84.27% year-on-year [2][9]. - The report highlights the potential for continued growth in the domestic substitution of scientific instruments and the increasing penetration of PHM (Prognostics and Health Management) systems, driven by modernization and digital transformation in defense and industrial sectors [2][9]. - The revenue projections for 2025-2027 are set at 680 million, 896 million, and 1.175 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 170 million, 226 million, and 298 million yuan, indicating robust growth rates [2][9].

证券代码：300354 证券简称：东华测试 江苏东华测试技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 （排名不分先后） | ☑其他（投资者交流会） | | | 中银基金、国金证券、中信资管、太保资产、兴银理财、 士丹利基金、德邦基金、国元证券、长江证券、广发证 券、诺德基金、天风资管、东北自营、大朴资产、华西证 | | | | 天风证券、相聚资本、长见投资、星石投资、尚正基金、 | | | | 海富通基金、京港伟业投资、东吴证券、真滢投资、摩根 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | 券、景顺长城、华创证券、财通证券、东北证券、甬兴证 | | | | 券、国海证券、前海华杉投资、西部证券、光大永明、富 | | | | 安达基金、喜世润投资、上海证券、国联民生证券、英大 | | | | 国际信托、煜德投资、东方财富、诺德基金、西南证券、 | | | | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-014 江苏东华测试技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司会议室召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下。 一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》中相关条款， 《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一 ...