证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）039号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告 近日蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与国家林 业和草原局林草调查规划院、鄂尔多斯市农投生态建设有限责任公司组成联合 体，共同参加"中国大唐黄河'几字弯'库布其沙漠生态治理示范工程项目 EPC 总承包"项目的投标，该项目招标人为大唐国际发电股份有限公司内蒙古 分公司。根据中国大唐集团有限公司电子商务平台（https://tang.cdt- ec.com/home/）2024 年 6 月 26 日发布的中国大唐黄河"几字弯"库布其沙漠 生态治理示范工程项目 EPC 总承包中标候选人公示，公司所在联合体为第一中 标候选人，本项目拟定中标价为 206,945,300.00 元，公司是联合体牵头人。 一、联合体成员简介 （一）国家林业和草原局林草调查规划院 营业执照号：121000004000040512 类型：事业单位 法定代表人：张煜星 注册资本：4133 万元 成立时间：1954 年 1 月 1 日 地址：北京市东城区和平里东街 18 号 4 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）037号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子 邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊 俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过《关于延长员工持股计划存续期的议案》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长员工 持股计划存续期的公告》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月五日 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）038号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于延长员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长员工持股计划存续期的 议案》，具体事项内容如下： 一、员工持股计划基本情况 2018 年 9 月 13 日，公司披露《关于员工持股计划实施完成的公告》（公告 编号：2018-137 号），截止 2018 年 9 月 12 日，公司员工持股计划通过二级市 场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买数量为 57,494,913 股，占公司总股本的比例约为 3.58%。该计划所购买的股票锁定期为 12 个月。 2019 年 9 月 12 日，公司披露《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》 （公告编号：2019-119 号），员工持股计划锁定期届满。 截至本公告日，公司员工持股计划持有公司股票的数量为 35,944,917 股， 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）036号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 须经许可审批的项目）。 鹭路兴系公司的参股公司，公司持有其 35%股权，认缴出资已足额实缴。 三、对公司的影响 本次参股公司鹭路兴被法院受理破产清算申请不会对公司日常生产经营造成重 大影响。近几年来，鹭路兴经营情况持续不佳，公司已按照企业会计准则的规定对鹭 路兴的长期股权投资、债权全额计提坏账。截止公告日，长期股权投资及债权账面净 值为 0。公司为鹭路兴提供担保 2850 万元，该项担保债权鹭路兴已用自有房产做抵押， 持有鹭路兴 25%股权的内蒙古和润环境工程有限公司的自然人股东为该项担保提供了 连带责任保证，同时向公司就该项担保提供了反担保。本次法院受理鹭路兴破产清算 事项预计对公司利润、资产、负债、权益等不会产生重大影响，最终影响金额以破产 清算执行结果和会计师审计报告为准。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公司厦 门鹭路兴绿化工 ...

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙草生态环境 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派罗安琪、刘雅茜 律师出席了公司于2024年5月15日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营 村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2023年年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 公司发布的 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）035号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 2、会议时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼 会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、主持人：董事长樊俊梅女士 （一）会议召开情况 1、股东大会届次： ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定 和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，无 需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）(以下简称"准则解释第 1 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）029号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。因此，公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务审计机构。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，对合并报表范围内的2023年 度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准 备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）028号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 对合并报表范围内的2023年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投 资、商誉等资产进行了减值测试，2023年度，公司对相关资产计提的资产减值准备 合计-3,2 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：宫艳君） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内 蒙古工业大学，高级工程师，2009 年 4 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。 历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科 技攻关等各项工作；呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任 公司独立董事。 本报告期内，本人任职符 ...