证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（008）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 1 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及 未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性 及合理性。 三、本次利润分配预案的审核意见 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度母公司实 现的净利润 12,010,845 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（012）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并 提请股东大会授权公司经营管理层根 ...

2023年，公司在"BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商"战略目 标引领下，持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场， 聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，深入挖掘市场 需求，持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，促进公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入82,880.63万元，较上年同期增长36.46%；归属于 公司普通股股东的净利润1,786.16万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润1,399.72万元，公司业绩实现扭亏为盈。 具体经营情况详见公司2023年年度报告"第三节管理层讨论与分析"。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 2023年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治 理水平的提高和公司各项业务发展，积极 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（013）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，总经理罗新伟先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事 长江春华先生为审计委员会委员，与金宁女士、黄磊先生共同组成公司第五届董 事会审计委员会，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 第一章 总则 第一条 为促进北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2023年度 内严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | | 5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 6 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄力波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（003）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于实际控制人之一、总经理增持公司股份的公告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到 公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生出具的《关于增持公 司股份的告知函》，基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长 期投资价值的认同，罗新伟先生于2024年2月7日以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份205,200股，占公司总股本的0.03%。 现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生。 5、本次增持实施前，罗新伟先生及其一致行动人江春华先生、陈显龙先生、 方文先生合计持有公司股份 183,610,071 股，占公司总股本的 30.61%。 2、本次增持实施前，罗新伟先生持有公司股份 57,404,216 股，占公司总股 本的 9.57%。 3、本公告披露日前 12 个月内，罗新伟先生未披露过增持计划。 4、本公告披露日前 6 个月内，罗新伟先生不 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。证书编号为 GR202311009217，发证时间为 2023 年 12 月 20 日， 有效期三年。 根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（002）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 ...