2023 年度财务决算报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 828,806,318.44 | 607,352,285.89 | 36.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,861,568.54 | -219,271,062.60 | -108.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 13,997,237.74 | -226,395,849.26 | -106.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 362,072,886. ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会 计师 1471 人，其中签署过证券 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《北京恒华伟业科技股份有限公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司关联交易应当遵循必要性原则、价格公允性原则、程序先行原 则和不损害公司及中小股东合法权益原则。 第二章 关联方和关联关系 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外） ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 ...

特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全 文及摘要于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络 远程的方式举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长江春华先生、董事兼财务负责人 孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事金宁女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（009）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，北京恒华伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司通过建立证券投资管理制度，明确了证券投资范围和流程，加强了投资 决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为 公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发 展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《公司证 券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。 附件1：2023年度证券投资情况表 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（004）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较 好的完成了年度经营目标。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司第五届董事会现任独立董事黄磊先生、黄力波先生、金宁女士向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董 事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立 董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见公司于 2024 年 3 月 ...

第三章 独立董事专门会议职责 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | ...