董事会审计委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格的人士），审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事 ...

财务报告管理制度 创意信息技术股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子 公司的各类财务报告的编制，确保各类财务报告能为经营提供真实、完整、可靠、 有用的信息，提升各子公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业财务会计报告条例》以及《企业内部控制基本规范》等相关 法律法规，结合公司及各子公司的特点和管理要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称的财务报告，是指公司及各子公司对外提供的反映公司 某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文 件。财务报告包括以下文件： （一）会计报表：会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表和其他附表，财务报告分为月报、季报、半年报、年报，其报表种类、 格式、内容均按深圳证券交易所规定填报，在季末、半年和年度终了，公司还需 要按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，向社会公布当期财务报告，并将财 务报告备置于公司董事会办公室供股东查阅。 （二）会计报表附注：会计报表附注是会计报表的重要组成部分，是为了便 于会计报表使用者理解会计报表的内 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创意信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公 司"）对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 2021 年向特定对象发行股票募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督 管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对 象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永 ...

股东会议事规则 创意信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守法律法规和《公司章程》关于召开股东会的 各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会按《规则》《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的规 ...

创意信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"），以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、证券、企业管理等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的 ...

创意信息技术股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效控制融资风险，维护公司整体利益， 根据国家有关法律法规和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合公司实际经营情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的融资，包括权益性融资和债务性融资两种方式。权益 性融资是指融资完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资完成后将增加公司负债的融资，如 向银行或非银行金融机构短期或长期借款、保理融资、融资租赁、发行公司债券 等。 融资管理办法 短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。 长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"） 的融资管理活动。 第二章 融资管理与决策 第四条 融资业务实行公司统一管理、子公司授权融资的管理原则。公司所 有融资业务的办理应严格按照国家相关法律法规及《公司章程》和相关规范性文 件等规定 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-42 创意信息技术股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东王晓伟先生与股东王晓明先生为一致行动人，合计持有公司股份 36,256,008股，占公司总股本的比例为5.97%。其中，王晓伟先生持有创意信息 股份18,888,193股，占公司总股本的比例为3.11%；王晓明先生持有创意信息股 份17,367,815股，占公司总股本的比例为2.86%。在本次预披露的减持计划期间， 王晓伟先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 6,000,000股（即不超过总股本的0.99%），自本公告披露之日起15个交易日之后 的三个月内完成，即减持区间为2024年8月7日至2024年11月6日。 公司于近日收到王晓伟先生出具的《减持公司股份计划的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 王晓伟 | 18,888 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-41 创意信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议《关于对控股子公司财务资助延期的议案》 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 103,024,781股，占公司有表决权股份总数的16.9567％。其中：通过现场投票的 股东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139％。通 过网络投票 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • S ...