董事、高级管理人员行为规范 第一条 董事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及市场 经济知识。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全 心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职 位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东特别 是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引》"）等法律、法规、规范性文件及《创意信息技术股份有限公 ...

募集资金管理办法 创意信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 1 募集资金管理办法 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度地保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办 法。 第二条 本管理办法所称募集资金 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创意信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管 ...

内幕信息知情人登记管理制度 创意信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由 于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作 人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股 东、第一大股东、实际控制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资 产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关 事项的提案股东及其董事、高级管理人员（如有）；因职务、工作可 ...

第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。从法人 股东选出的董事，因该法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事 ...

投资者关系管理制度 创意信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，与投资者之间的信息 沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（下简 称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司的投资者关系管理工 ...

子公司管理制度 创意信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然持股数 未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入公司合并报表范围的公司均 判定为子公司。 第三条 公司董事会是公司管理子公司事务的管理机构，代表公司对子公司 行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，公司各职 能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、 监督工作，从而在规范运作、人事、财务、运营、技术等方面实施有效监督，提 高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对 ...

创意信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创意信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 ...

独立董事工作制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指创意信息技术股份有限公司； 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 ...

总经理工作细则 创意信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规划化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律以及《创意信息技术股份有限公司章程》的有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经 理若干名，财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会选举产生。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第五条 《公司章程》第一百一十二条规定的情形以及被中国证监会认定为 市场禁入者，并且进入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理和财 务总监。 第六条 总经理、副总经理和财务总监每届任期三年，均可以连聘连任。 第七条 公司总经理、副总经理和财务总监的聘任， ...