2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-60 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 创意信息技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份 119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总 数的 2.7725％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股 份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 36 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-59 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的 公告》，公告编号:2024-55。现对 2024-55 号公告相关内容进行补充，主要补充 内容如下: 1、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况：创智联恒拟实施的员工持股 计划内容；本次实施员工持股计划预计产生的股权支付费用及计算过程。 2、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性说明。 3、特别提示。 为方便投资者阅读，本次补充内容在公告全文中均以加粗斜体字体特别标注。 现将补充后的公告全文披露如下： 1、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性 创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术 的企业，未来实现可持续发展，还需要高强度的资金投入、强有力的市场战略支 撑、技术产品的快速迭代和核 ...

创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年 第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》， 同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标 的公司"）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 （以下简称"未来城基金"）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成渝团结湖基金"）、成都高新未来科技城 创新投资发展有限公司（以下简称"未来科技城"）（"未来城基金"、"成渝团结 湖基金"、"未来科技城"统称"投资方"，前述投资方以最终投资协议签署及工 商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公 告如下： 一、交易概述 卫星互联网 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 调整 2021 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 调整 2021 年员工持股计划的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）作为创意信息技术股份 有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）聘请的法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，在对公司调整 2021 年员工持股计划相关事项（以下简称"本次调整"）所 涉及的有关事实进行核查的基础上，现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国 ...

一、审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司的管理效率和经营者的积极性、 创造性与责任心，充分发挥 2021 年员工持股计划对公司持续经营能力和股东权 益的积极影响。公司拟对 2021 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订 《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司 2021 年员工持股计划相关内容 的公告》 表决结果：同意 4,647,684.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-53 创意信息技术股份有限公司 关于2021年员工持股计划第二次持有人会议 决议公 ...

创意信息技术股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"） 2021 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称"《信息披露指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《创意信息技 术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《创意信息技术 股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-54 （二）公司于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员 工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。 （三）2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，"创意信息技术股份有限公司回购专用证券 账户"所持有的 692.8684 万股公司股票已于 2022 年 3 月 15 日非交易过户至"创 意信息技术股份有限公司－2021 年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本 的 1.14%。 （四）公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关 于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-51 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理 人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 1、以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄 建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司 ...

中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司 募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为创意信 息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募集资金投资项目延期、 建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金（以下简称"本次 募集资金使用计划调整"）的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）核准，创意信息向特定 对象发行股票的募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币 8,605,273.18 元，实际募集 ...