证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-30 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② ...

2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创意信息技术股份有限公司（以下 简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督检查和专项监督 检查的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，外部宏观环境、内 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-33 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担保方持股 | 已审议担 | 截至目前 | | 担保余额占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 比例 | 保额度 | 担保余额 | 担保类型 | 公司最近一期经 | | | | | （万元） | （万元） | | 审计净资产比例 | | 创意信息 | 广州邦讯 | 100% | 7,000 | 1,000 | 连带责任担保 | 0.58% | | 创意信息 | 郑州格蒂 | 间接持股 | 3,000 | 3,000 | 连带责任担保 | 1.75% | | | | 100% | | | | | 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 （一）公司与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 2、债务人：广州邦讯信 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 独立董事专门会议 2024 年第二次会议 （此页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见》签署页） 与会独立董事签名： 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公 司会议室以现场加电话会议的形式召开。本次会议由过半数独立董事推举王雪女 士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《创意信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议对公司第六届董事会第三次会议 所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定的要求，结合公司年度经营情况及 未来经营发展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-32 创意信息技术股份有限公司 一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况 为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，公司 及子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟申请总额不超过 140,000 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司 及子公司对本次总额度不超过 140,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形 式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担 保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形 式、担保期限、实施时间等按与相关银行(包括但不限于以下列示银行)或其他 机构最终商定的内容和方式执行。公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关 担保具体情况如下： 单位：万元 序号 拟申请综合授信 暨有关担保主体 公司持 股比例 最高授 信额度 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 本次新增 担保额度 担保额度 占上市公 司最近一 ...

刑事方面，2024 年 1 月 19 日，公司就发现的与川综能的重大合同差异向成都 市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队进行正式刑事报案；2024 年 1 月 29 日，公 司收到成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》；2024 年 2 月 20 日，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-22 创意信息技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 具体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 2022 年 11 月 25 日，公司与国网四川 ...

创意信息技术股份有限公司 | 人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 总计 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 往来性质 | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司初步判断上述事项商业实质存疑，基于审慎性考虑，公司对 2022 年度 报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及 的财务信息进行更正，该事项导致的错报影响金额大于最近一期经审计的合并财 务报表营业收入的 1%，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。 1 同时，该事项对公司造成了重大不利影响，根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在非财务报告内部控制重大 缺陷。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司已开展各项措施对上述重大缺陷进行整改；自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 4 月 25 日之间，公司未发生可能影响内部控制有 效性评价结论的因素。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

创意信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对 公司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整 体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，经对提交监事会的全部议案的认 真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况，且会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完 善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法 规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2023年内认真地执行了 股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职 ...

创意信息技术股份有限公司关于 2023 年年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 创意信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意 信息"或"公司"）对2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2016 年非公开发行股份募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 ...