证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-44 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第四次会议通知，本次会议于2024 年 8 月 26 日下午 15 时在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监 事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2024 年半年度募集资金 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所质量执业要求 ...

董事、监事和高级管理人员行为规范 创意信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开 立账户存储。 第六条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或 者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； 不得违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人 或者以公司财产为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各 种便利条件。 第七条 董事和高级管理人员除了《公司章程》规定或者股东会同意外，不 得与本公司订立交易合同或者进行交易。 1 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事和 高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股 东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

关联交易管理制度 创意信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创意信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创意信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管 ...

股东会议事规则 创意信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守法律法规和《公司章程》关于召开股东会的 各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会按《规则》《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的规 ...

董事会审计委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格的人士），审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事 ...

第一章 总则 独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中 ...

对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股子公司子公司为他 人提供担保，包括为公司合并范围内的控股子公司提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票及商业汇票、 保函等。 第四条 公司对外提供担保，应根据 中华人民共和国证券法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 公司章程》的相关规定， 履行对外担保的信息披露业务。 第二章 对外提供担保的基本原则 创意信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司 以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共 和国担保法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及 公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第七条 公司对外提供担保的反担保：公司应要求被担保方向本公 司提供保证、抵押或质押方式的反担保，或由其推荐并经 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公 司"）对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 2021 年向特定对象发行股票募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督 管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对 象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永 ...