独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （六） 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 独立董事行使上述第（一）项至第（三）项所列职权的，公司应当及时披露。 上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告 全文及摘要的议案》； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-26 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...

创意信息技术股份有限公司 专项审核报告 ShineWing certifiedpublicaccountants 9 / F , B l oc k A , F u H u a M a n s i o n , N o. 8, C h aoy an gm enB ei d aj i e, D o n g c h e n g D i s t r i c t , B ei j i n g , 100027, P. R. China 传真: facsimile: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于前期会计差错更正专项说明 | 1-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 关于前期会计差错更正专项说明 +86(010)65542288 +86(010)65542288 +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 XYZH/2024CDAA2F0112 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司： 我们接 ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对中信证券出具的财务及非财务报告内部控制重大缺陷核查意见表 示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管 理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

创意信息技术股份有限公司 ShineWing 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288 9 / F , B l oc k A , F u H u a M a n s i o n , N o. 8, C h aoy an gm enB ei d aj i e, D o n g c h e n g D i s t r i c t , B ei j i n g , 100027, P. R. China 传真: facsimile: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-26 | 信永中和会计师事务所 +86(010)65547190 +86(010)65547190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA2F0115 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的创意信息技 ...

创意信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 创意信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月 25 日】 1 创意信息技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受益于数字经济领域市场需求增加、公司核心能力及市场影 响力提升，公司实现营业收入 200,818.93 万元，同比增长 7.57%。公司员工 持股计划在 2022 年度新增 4,611.63 万元费用摊销；数据库和 5G 业务营收同 比大幅提升但因研发投入较大而导致亏损增加。 1、业务经营风险 （1）业绩季节性波动风险 公司及全资子公司格蒂电力、邦讯信息和北京创意主要客户为电信运营 商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户 ...

创意信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-35 创意信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 创意信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减（%） ...

Financial Performance - The company's profit decreased by approximately 285.44 million RMB due to full provision for bad debts on specific other receivables[4]. - The company recorded a profit reduction of about 40.45 million RMB due to inventory impairment provisions[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,674,943,548.78, a decrease of 16.59% compared to ¥2,008,189,279.35 in 2022[29]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥474,464,629.85, representing a significant increase in loss of 735.49% from a loss of ¥56,788,821.46 in 2022[29]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,427,832,643.94, down 11.70% from ¥3,899,708,880.09 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.17% to ¥1,912,228,236.70 in 2023 from ¥2,354,547,548.01 in 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.7940, a decline of 734.03% from -¥0.0952 in 2022[29]. - The company reported a significant accounting error correction related to contracts with Chuan Zong Neng, leading to adjustments in the financial statements[32]. - The company’s auditor confirmed that the adjustments made for prior accounting errors were in compliance with relevant accounting standards[33]. - The total non-recurring losses for the year amounted to approximately 222.61 million, primarily due to provisions related to specific cases, which may affect future profitability[41]. Revenue and Market Trends - In 2024, the company plans to focus on the development of big data, artificial intelligence, databases, and satellite internet as its three strategic business areas[5]. - The company aims to enhance market share in its advantageous sectors while maintaining high-quality development[5]. - The company faces seasonal sales characteristics, with significant revenue concentrated in the second half of the year, particularly in Q4[8]. - The global big data IT investment is projected to reach 43 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 21.5%, indicating a robust market opportunity for the company[45]. - The Chinese database market is expected to grow to approximately 128.68 billion by 2027, with a CAGR of 26.1%, presenting a significant growth avenue for the company[46]. - The satellite internet industry in China is projected to reach approximately 44.69 billion by 2025, driven by advancements in low-orbit satellite technology, which could benefit the company's strategic initiatives[47]. Research and Development - Increased R&D investment led to strategic losses in core businesses such as databases and satellite internet[4]. - Research and development investment for the year was CNY 35,085.12 million, an increase of 7.52% compared to the previous year[59]. - The company added 49 invention patents in big data and artificial intelligence, with 33 authorized, 3 under substantive examination, and 13 accepted during the reporting period[62]. - The company completed the development of a centralized database software, GreatDB V6.0, which includes over 100 new Oracle-compatible features[95]. - The company is focusing on independent innovation in low Earth orbit satellite communication technology and products, aiming to strengthen its competitive advantage in this field[96]. Operational Strategies - The company plans to enhance its market presence in key sectors such as government and energy while also exploring opportunities in the military industry[61]. - The company is committed to supporting judicial investigations related to a major lawsuit to mitigate adverse effects on its operations and investor interests[59]. - The company is focusing on optimizing its operational strategies in 2024, emphasizing data-driven decision-making and scientific management to enhance efficiency and reduce costs[78]. - The company aims to maintain its leading position in satellite communication products and deepen cooperation with major military research institutes and commercial aerospace companies to strengthen its market share[77]. Corporate Governance and Management - The company has a governance structure in place with a mix of independent and non-independent directors to ensure effective oversight and management[168]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the recent board elections and appointments[168]. - The management emphasized the importance of strategic partnerships to expand market reach and enhance product offerings[145]. - The company has established a comprehensive compensation system and incentive mechanism to ensure employee interests, adhering to principles of fairness, competitiveness, and motivation[200]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥26,562,965.65 in 2023, a 104.45% increase from a negative cash flow of ¥596,312,207.21 in 2022[29]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 166,775,994.77, a decrease of 39.42% compared to the previous year's investment of CNY 275,300,080.85[121]. - The company has significant restricted assets totaling ¥167,979,311.15, including cash, fixed assets, and receivables, primarily due to bank borrowings and guarantees[115]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[141]. User Engagement and Market Expansion - User data showed a growth of 625 million active users, marking a significant milestone for the company[144]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities to increase its competitive edge[145]. - The company is focusing on long-term investment strategies to drive growth and innovation in technology[145]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations with key industry players[144].

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-28 二、会计政策变更的主要内容 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288 ShineWing certifiedpublicaccountants 9/ F ,B l ockA , FuHuaM ans i on, No. 8, ChaoyangmenBeidaji e, Dong c hengDi s t rict ,B ei j i ng , 100027,P.R.Chi n a 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA2F0113 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的 ...