证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-56 创意信息技术股份有限公司 关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的 财务资助和担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2024 年9月12日召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三 次临时会议，审议通过了《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务 资助和担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 截至本公告披露日，公司为四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联 恒"）提供的财务资助本金余额为 15,000.00 万元，担保余额为 4,100.00 万元。 为进一步优化公司产业布局和资源配置，保障公司健康可持续发展，同时更好地 支持卫星互联网业务的良性发展，创智联恒拟引入成都策源创新未来科技城股权 投资基金合伙企业（以下简称"未来城基金"）、成都高新未来科技城创新投资发 展有限公司（以下简称"未来科技城"）和重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私 募股权投资基金合伙企业（有限 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-52 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议通知，本 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司对 2021 年员工持股计划业绩考核指标统计口径等相关内容的调整， 本次调整综合考虑了公司的实际经营情况及对员工的积极促进效果，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划已履行的程序 6 | | 五、本持股计划调整相关内容的说明 7 | | （一）本次调整的内容 7 | | （二）本次调整的原因与合理性分析 8 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 证券代码：300366 证券简称：创意信息 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 创意信息技术股份有限公司 2021年员工持股计划调整相关事项 二、声明 本独立财务顾问接受创意信息聘请担任公司实施本持股计划的独立财务顾 问，按照《指导意见》《自律监管指引第 2 号》的有关规定，根据创意信息所 提供的资料及其公开披露的信息出具本报告，对创意信息本次员工持股计划的 可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影 响发表客观、公正的专业意见。 本独立财务顾问声明： （一）本报告所依据的资料均由创意信息提供或来自于其公开披露之信息， 创意信息保证其 ...

三、公司审议本次调整员工持股计划相关内容的决策程序合法、有效，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 四、本次调整未变更员工持股计划的参与对象，员工持股计划的持有人符合 《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有 人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效； 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规 范性文件以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公 司 2021 年员工持股计划的调整相关事项发表审 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-57 创意信息技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额 调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创意信息"）于2024 年9月12日召开第六届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》。董事会同意将"智能大数据融合平台项目"的建设期延长至2026 年12月31日，同时将项目建设内容及投资资金调整并将节余的募集资金 24,043.86万元及利息等资金（具体金额以资金转出当日专户扣除后续拟投入的 5,000万元后的余额为准）永久补充流动资金（以下简称"本次募集资金使用计 划调整"），具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会做出的决议，经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意创意信息技术股 份有限公司向特定对象 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿） 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-58 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 四次临时会议决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 上午 9:15-9 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-49 创意信息技术股份有限公司 按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决权 的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明：不适用 7.30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件 说明：本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为"四舍五入"所致。 特此公告！ 信息披露义务人：王晓伟、王晓明 2024年9月4日 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露了 《关于公司董事、股东减持股份的预披露公告》王晓明先生计划自发布其减持 计划之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司 股份合计不超过5,000,000股；于2023年5月19日披露了《关于与一致行动人合 计持股5%以上股东减持计划时间过半且持股比例变动达到1%的公告》，王晓明 先生与一致行动人王晓伟先生持股比例变动达到1%。2024年7月16日，公司披露 了《关于公司股东减持股份的预披露 ...

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子公司管理制度 创意信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然持股数 未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入公司合并报表范围的公司均 判定为子公司。 第三条 公司董事会是公司管理子公司事务的管理机构，代表公司对子公司 行使股东的权利。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 子公司管理制度 第八条 子公司应依法设立股东会、董事会、监事会。规模较小的子公司可 以不设董事会 ...