证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-27 创意信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-474,464,629.85 元，其中母公司实现净利润 55,883,840.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定 盈余公积金 5,588,384.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利 润为-1,142,496,943.36 元，母公司报表可供分配利润为 270,840,464.25 元。 经公司董事会和监事会审议，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不 ...

创意信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 屈鸿 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023 年度的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权力，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席公司董事会、股东大会等会议的情况 2023年，公司共计召开5次股东大会，10次董事会及5次审计委员会： | | | 实际 | | | | | | 参加 | 参加 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

1、财务报告内部控制缺陷认定 2022年11月25日，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综 能"）签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同 一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支 付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。 创意信息技术股份有限公司董事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。具体情况如下： 一、内部控制重大缺陷的基本情况 同月，公司与供应商签署采购合同，合同金额328,801,298元。2022年12月 27日至12月28日，公司向供应商 ...

创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，现就该事项说明如下： 董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的 财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。 董事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作 中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 创意信息技术股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 ShineWing certifiedpublicaccountants XYZH/2024CDAA2F0111 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称 创意信息公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA2B0172 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 创意信息公司编制了本专项说明所附 ...

监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。监 事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 创意信息技术股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的专项意见 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，现就该事项说明如下： ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-25 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三次会议通知，因增加议案，于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告 全文及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 ...

创意信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 信永中和会计师事务所 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | ShineWing certifiedpublicaccountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 我们审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

创意信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王雪，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经 大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学 会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心 特聘教师，主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文20余篇，著有 专著2本，主编或参编教材多部。2007年至2012年任西南财经大学会计学院助理 教授；2012年至2020年任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020年 至今任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。2018年12月至今任四川迅游 网络科技股份有限公司（股票代码：300467.SZ）独立董事；2020年6月至今任 成都博瑞传播股份有限公司（股票代码：600880.SH）独立董事；2021年8月至 今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司（股票代码：002210.SZ）独立董事； 2022年1月18日至今任公司独立董事。2023年度，本人担任4家上市公司独立董 事，计划辞任除公司以外的其他1家上市公司独立董事，以满足《上市公司独立 董事管理办法 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司独立董事及其直系亲属、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系；公司独立董事与公司及公司控股 股东、实际控制人或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系，不为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务。 综上，公司董事会认为公司独立董事在 2023 年度不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 创意信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 ...