河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二五年五月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《河 北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所 ...

Group 1: Investment Trends of Super Investors - Super investors in A-shares have shown a significant divergence in investment directions, with a focus on computing power and humanoid robots by individual investors, while billion-dollar private equity firms have concentrated on materials and resources sectors [1] - Notable individual investor Zhang Jianping has heavily increased his stake in computing power concepts, becoming a top shareholder in companies like Hangang Steel and Aofei Data, while also increasing his holdings in Cambrian [1] - Investor Ge Weidong has entered the top ten shareholders of Su Da Weige, holding 1.62 million shares valued at approximately 30 million yuan, indicating a strategic focus on micro-nano optical materials and communication industries [1] Group 2: Private Equity Movements - Over 20 billion-dollar private equity firms have appeared in the first quarter reports of listed companies, with firms like Gao Yi Asset and Xuan Yuan Private Equity being particularly active [3] - Gao Yi Asset has newly entered the top ten shareholders of companies such as Guoci Materials and China Aluminum, while increasing stakes in Longbai Group and Zijin Mining, and reducing holdings in Hikvision and Yangnong Chemical [3] - Xuan Yuan Private Equity has also made significant moves, entering the top ten shareholders of Huabao Co. and Stanley, while reducing positions in companies like Jidong Equipment [4] Group 3: Sector Focus and Company Highlights - The computing power and humanoid robot sectors are gaining traction among individual investors, with companies like Zhongjian Technology being highlighted as key players in the humanoid robot concept [1][2] - The materials and resources sectors are favored by private equity firms, with companies like Wolong Nuclear Materials receiving attention from multiple billion-dollar private equity products [4] - The first quarter has seen a notable increase in collaboration agreements between companies like Zhongding Co. and various robot enterprises, positioning Zhongding as a leader in the humanoid robot sector [2]

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-028 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇金股份"）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股 暨引入战略投资者的议案》。公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称 "中科拓达"）和河北汇金机电有限公司（以下简称"汇金机电"）（中科拓达和汇 金机电以下合称"标的公司"）拟引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限 公司（以下简称"中信金资"）实施增资扩股。本次增资完成后中科拓达和汇金机 电仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。具体事项公告如下： 一、交易概述 为适应公司战略发展需要，增强子公司中科拓达和汇金机电的资本实力，优 化资产结构，提升市场竞争力，经各方协商一致，中信金资拟对中科拓达增资 10,100 万元，拟对汇金机电增资 13,700 万元，增资资金用于偿还公司及子公司 的存量有息负债。 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-029 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被 提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲 先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邯郸市建设投资 集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》 及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董 事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意彭冲先生为 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-026 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限 公司（以下简称"邯郸建投"）书面提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大 会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者 的议案》《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第五届 董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-027 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 30 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事王健康、王涛、 何晓锋，非独立董事闫君霞、肖鸿飞以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 2025 年 4 月 30 日，公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的 《关于提请增加 2024 年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金机电有限公司股东拟了解股权价值涉及的 河北汇金机电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0137 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | | 声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 2 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 评估基准日 | | 10 | | 六、 评估依据 | | 10 | | 七、 评估方法 | | 12 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、 评估假设 | | 21 | | 十、 评估结论 | | 23 | | 十一、 | 特别事项说明 | 25 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 27 | | 十三、 评估报告日 | | 28 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准 ...

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...

河北汇金集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 29 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长毛世权 | | 员姓名 | 2、总经理焦贵廷 | | | 3、财务总监田联东 | | | 4、董秘刘飞虎 | | | 5、独董王涛 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否现在有对标的行业上市公司？可以举例几家吗 | | | 您好，部分对标公司有古鳌科技、恒银科技等。谢谢。 | | 投资者关系活动 | 2、公司 2025 年 ...