证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-033 汇中仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第五届 董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财 政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称《解释第 17 号》），主要规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三项内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (2)财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (3)财政部于 2024 年 12 月 6 日发 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 汇中仪表股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 38,572.43 万元，比去年同期下降 22.19%， 实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.47 万元，比去年同期下降 44.65%。公 司董事会贯彻执行年初既定战略规划，以结果为导向，在以下方面取得成效。 二、2024 年度主要工作回顾 （一）坚持创新引领，提升产品市场竞争力 2024 年是汇中股份以创新求发展，全面技术储备、产品功能提升的关键之 年。报告期内，公司践行新质生产力，树立突破新技术、创造新价值、适应新 产业、重塑新动能理念，释放汇中在超声测流技术研发与创新能力，以强化"硬 件产品+软件技术""产品与技术"的双向赋能。期间公司加大 AI、物联网、大数 据、数字孪生等应用技术与超声测流产品的融合，以"智慧平台+三大解决方案 +N 个系统"为核心的信息系统，串联企业丰富的硬件产品，并寻求在计量精准 性、产品性能、智慧化程度、定制化能力、解决方案成熟度上的突破，推进公 司在智慧供水、智慧供热领域服务能力的提升。 硬件产品端：团队持续推进超声测流技术迭代并挖掘降本潜力，开展多个 专项研发项目及 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，汇中 仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 ...

2、形成审计意见的基础 汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告全文 汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG11202 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、王贤 | 审计报告正文 汇中仪表股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇中股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

汇中仪表股份有限公司 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季 度 网 上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理、财务总监冯大鹏先生、董 事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及其摘要、 2025年第一季度报告于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年4月30 日（星期三）下午15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台.云访谈栏目 （ http://irm ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-026 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告 汇中仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-040 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（周五） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主 席万迪女士提议召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出。公司 现有监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真 履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www ...

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本 次会议由独立董事王富强先生提议并主持召开。公司现有独立董事 3 人，现场出 席董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，同意将以下议案提交公司第五届董事会第十八次 会议进行审议。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额 在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生 影响。 本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安 全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较 高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投 ...