证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-001 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十四 次会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由公司董事郑铁虎先生主 持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，与会董事一致同意安振 山先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通 过之日起至第四届董事会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-010 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。 （2）网络投票的时间为： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-003 中铁装配式建筑股份有限公司 关于改选公司董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 25 日 附件： 安振山先生简历 安振山，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高 级工程师。1997 年参加工作，2007 年 1 月至 2021 年 5 月先后任中铁建工集团山东有 限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记、执行董事；2021 年 5 月至 2021 年 6 月，任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021 年 6 月至今历任中铁装配式建筑 股份有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；2021 年 10 月至今历任中 铁装配式建筑股份有限公司董事、副董事长；2022 年 1 月 19 日至今任中铁建工集团 有限公司党委常委。 安振山先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任 党内职务外，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董 事、监事及高级管理人员不存 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-043 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让股份过户 完成暨公司第一大股东发生变更的公告 公司持股 5%以上股东孙志强先生及受让方陈志刚先生保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股5%以 上股东孙志强先生转来的《证券过户登记确认书》，孙志强先生向陈志刚先生协 议转让公司部分股份的事项已完成股份过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东孙志强先生与陈志刚先生于2023年11月6日签署了《股份转让协 议》，孙志强先生计划通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000 股（占公司总股本5.13%）转让给陈志刚先生（以下简称"本次协议转让"）。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上 股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-04 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-038 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 419,209,423.95 | 212.9 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度报告 （2023-024） 2023 年 8 月 1 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人安振山、主管会计工作负责人郑铁虎及会计机构负责人(会计 主管人员)徐宝彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临 的风险和应对措施"的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 18 | | 第五节 环境和社会责任 | 19 | | 第六节 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-021 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 √否 1 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2022 年年度报告全文 中铁装配式建筑股份有限公司 2022 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人安振山、主管会计工作负责人郑铁虎及会计机构负责人(会计 主管人员)徐宝彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司新签订单合同额约 32.84 亿元，同比增长约 548%；实现 营业收入 63,479.83 万元，同比增长 50.28%；确认归属于上市公司股东的净 亏损 26,000.66 万元，同比减亏 27.98%。主要原因为公司目前处于深化改革 关键期，营业收入虽有所增长，但新签订单较大部分集中在 2022 年下半年， 且受诸多客观因素影响，新签订单转化为收入的比例较低，公司短期业绩持 续承压，报告期净利润为负值。公司的主营业务、核心竞争力、持续经营能 力等方面未发生重大不利变化。未来，公司将努力提升行业地位、经营业绩， 实现公司高质量发展。 公司在本报告第三节"管理层讨论 ...

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | | 幸福人寿李训勇；广发证券谢璐；国联安基金顾益辉 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 11 月 24 | 日下午 14 点 -16 点 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书谭黎明；证券事务代表尚绪平 | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 来访人员在董事会秘书的介绍下首先参观了公司展厅，了解 | | 主要内容介绍 | | 公司产品情况；然 ...