证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-038 中铁装配式建筑股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 3 月） | 序 | 修订前 号 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当 | | | | 参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 | 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应 | | | | 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 | | | 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 公司拟进行须提交董事会审议的关联交易，应当在提交董事会审议 | 总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 | | | | 况。 | | | 前，取得独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取得 | 关联股东的回避和表决程序为： | | 1 | 全体独立董事半数以上同意，并在关联交易公告中披露。 | （一）关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时， | | | 关联股东的回避和表决程序为： | 其他知情股东有权要求 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度涉及中铁财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度 涉及中铁财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1069号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司董事会: 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 25 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10070 号的无保留意见审计报 告。财务报表的编制和公允列报是中铁装配管理层的责任,我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中铁装配 2023 年度涉及中铁 财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称"关联金融 业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-044 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年4月25日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年4月25日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东 ...

董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-040 中铁装配式建筑股份有限公司 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或本公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董 事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由会计专 业的独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计与风 险管理委员会委 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-034 中铁装配式建筑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将中铁 装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1.基本信息 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）； （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日； （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室； （4）首席合伙人：李丹。 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数 为 1,710余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 2.业务信息 3.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-031 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》及有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履 行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司 董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董 事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和 维护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、会议的召开情况 2023年公司监事会召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。现将会议情况及决议内 容总结如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/3/24 | 第四届监事会 | 1.《关 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-026 中铁装配式建筑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称"中铁建工"）将在股东大会 上回避表决，股东孙志强因放弃表决权而不得出席股东大会。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2024 年度日常关联交易具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售商品、提供劳 | 中国中铁股份 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023年 12月 31日止年度 本表已于2024年3月25日获董事会批准。 企业负责人: - 1 - 中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及莫他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023年 12月 31日止年度 (除特别注明外,金额单位为人民币元) | 其他关联 | | 在来方与 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度往来 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 | 期初往来 | 累计发生金额 | 往来资金 | 偿还累计 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 的利息(如有) | 发生令额 | | | | | | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 持有本公司 5% ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1－8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1－2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6－7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11－123 | | 财务报表补充资料 | 1－2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10070 号 【第一页,共八页) 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东: 审计意见 i (一) 我们审计的内容 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 管华永通中天会计师事务所(特殊青通合伙) ...