证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-059 天津鹏翎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及关联交易概述 1、基本情况 根据天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及业务需要， 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司竞争实力，促进 公司持续健康发展，公司拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海鲲里"）共同出资 3,000 万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭 汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"华 翎智驭"）。其中，公司拟以自有资金出资 2,400 万元，持有华翎智驭 80%股 权；上海鲲里拟出资 600 万元，持有华翎智驭 20%股权。本次共同投资完成后， 华翎智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 关于与关联方共同投资设立控股子公司 暨关联交易的公告 2、关联关系说明 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志 先生为公司董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-056 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年 12 月 12 日 关于非独立董事辞职的公告 魏泉胜先生辞职后，其股份变动仍需严格遵守《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。 魏泉胜先生在担任公司非独立董事、副总裁、战略委员会委员职务期间对公 司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对魏泉胜先生勤勉尽责的 工作态度及为公司在规范运作、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并 表示衷心感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）董事会于 近日收到公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-055 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2024 年第二次 临时股东大会通知已于 2024 年 10 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0007 号 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验 ...

Core Viewpoint - The company, Pengling Co., Ltd., reported significant growth in its financial performance for the first three quarters of 2024, driven by the increasing production and sales of new energy vehicles [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.684 billion yuan, representing a year-on-year increase of 27.29% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 77.37 million yuan, up 69.12% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 73.01 million yuan, reflecting a substantial growth of 115.59% [1] - The net cash flow from operating activities saw a significant increase of 113.91% year-on-year [1] R&D and Innovation - The company's R&D investment rose to 103 million yuan, marking an 18.26% increase compared to the previous year [1] - Pengling Co., Ltd. has focused on technological development and product upgrades in the new energy vehicle pipeline systems to meet the demands for lightweight and high-temperature resistant materials [1] Product Diversification - The company has launched a diverse range of products, including rubber pipes, resin pipes, metal products, and plastic products, suitable for various new energy vehicle brands such as BYD, Li Auto, Xpeng, and NIO [2] - The market share and scale of the company's sealing strip product line have significantly improved, with a diversified product portfolio that includes Japanese and Korean series, European series, frameless series, and zero-step difference series [2] Market Position and Future Outlook - With the rise of domestic brands and increased cost control pressures on foreign automakers, the company is well-positioned to expand its market share in the sealing system industry [2] - Looking ahead, the company plans to deepen its involvement in the new energy vehicle sector, actively pursue collaborations with more automakers, and further enrich its product line to achieve sustainable long-term development in the new energy vehicle market [2]

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第六次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在天津 市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-052 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第六次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2.深交所要求的 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was 592.77 million yuan, a 13.17% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was 13.26 million yuan, a 59.83% decrease year-over-year[2] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 3.22 billion yuan, a 2.92% decrease compared to the end of the previous year[3] - Transactional financial assets increased by 100% at the end of the reporting period compared to the beginning, mainly due to the purchase of financial products[7] - Accounts receivable financing decreased by 63.64% at the end of the reporting period compared to the beginning, due to increased use of electronic bank acceptance bills[7] - Prepaid expenses increased by 85.08% at the end of the reporting period compared to the beginning, mainly due to increased prepayments for materials[7] - Other non-current financial assets increased by 100% at the end of the reporting period compared to the beginning, due to investment in Jiaxing Yingjing[7] Cash Flow - Operating cash flow for the third quarter was 17.63 million yuan, a 113.91% increase year-over-year[3] - Investment cash flow decreased by 79.23% year-over-year, mainly due to the maturity of structured deposits and large certificates of deposit[11] Operating Costs - Operating costs increased by 30.62% year-over-year, driven by a 27.29% increase in sales[8]

二、会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-051 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第七 次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-053 天津鹏翎集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 公司主楼会议室分别召开第九届董事会第七次（定期）会议及第九届监事会第六 次（定期）会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为（以下简称"信永中和"） 公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现 就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...