证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-102 非独立董事：何佳先生、牛鸿先生、林茂亮先生、赵久红先生 独立董事：王兵先生、关易波先生、林丹丹女士 （二）公司第七届董事会各专门委员会成员 易事特集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六届监事会 任期届满，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了董事会和监事会换届选举的相关议案，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司职 工代表大会选举职工代表监事，公司董事会、监事会完成换届选举。公司于 2023 年 11 月 29 日分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司第七届董事会董事长、第七届监事会主席，以及聘任公司总经理 及其他高级管理人员、证券事务代表的相关事项。公司第七届董事、监事、高级管 理人员组成情况如下： 一、公司第七届董事会组成 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 第一大股东之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受易事特集团股 份有限公司（以下简称"易事特"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司第一大股东扬州东方集团有限公司之一致行动人何宇先生增持公司 股份（以下简称"本次增持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 第一部分 引言 就出具本专项核查意见，本所特作如下说明： 1、本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-100 易事特集团股份有限公司 关于何宇先生增持公司股份计划完成的公告 何宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东扬州东方集团 有限公司（以下简称"东方集团"）的实际控制人何思模先生之子何宇先生基于 对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 10 月 25 日起未来一个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交 易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于 人民币 1,000 万元（含）。 2. 截至 2023 年 11 月 24 日，何宇先生在增持计划实施期间通过深圳证券交 易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持 159.6823 万股公司股份，占公司 总股本的 0.07%，增持金额为 1049.86 万元，本次增持计划实施完毕。 公司于近日收到何宇先生出具《关于股份增持计划实施完毕的告知函 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-099 易事特集团股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 29 人，代表股份数 1,344,477,376 股，占公司有表决权股份总数的 57.7465%。 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 1,333,085,178 股，占公司有表决权股份总数的 57.2572%；股东扬州东方集团有限公司列席本 次会议，不参与投票。 3、网 ...

2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 陈特律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-098 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 11 月 15 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：2023-030 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 长城证券 张靖苗、吴念峻 人员姓名 时间 2023年11 月15日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 A栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生、 证券事务主管王皓先生在公司会议室通过现场交流的形式向调研 嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向，并与 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company's revenue for the first three quarters of 2023 shows that industrial digitalization and "new energy + energy storage" each account for nearly 50% of total revenue [2] - The company is committed to deepening its focus on industrial digitalization and "new energy + energy storage," leveraging years of accumulated technology and channel advantages [2][3] Group 2: New Energy and Storage Business - The core components of the "new energy + energy storage" business module include photovoltaic equipment, energy storage, and charging piles, which are seen as the company's second growth curve [3] - The company plans to expand its market share and influence in the "new energy + energy storage" sector by actively analyzing policies and increasing development efforts [3] Group 3: Supply Chain and Product Development - The company primarily sources IGBT chips from international suppliers, with a small portion from domestic sources, considering factors like customer demand, product pricing, and stability [3] - The supply situation for IGBT chips has improved significantly since the first half of 2022, with prices stabilizing and meeting the company's needs [3] Group 4: Solar Power Station Operations - The company currently operates nearly 600 MW of self-owned photovoltaic power stations, with most being ground-mounted and well-maintained [3] - The recent transfer of equity in photovoltaic projects aimed to improve cash flow and financial status, optimize the balance sheet, and reduce debt [3] Group 5: Sodium-Ion Battery Project - The company has a fully autonomous R&D capability for sodium-ion batteries, with a pilot line capable of producing 100 MW/Y [4] - The first generation of sodium-ion battery samples is currently undergoing testing, with expectations to reduce production costs by 50% over the next 3-5 years as processes mature [4] Group 6: Investor Relations and Communication - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations during investor communications [4] - Future investor engagement activities will continue to provide insights into the company's operational status and core value [4]

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-097 易事特集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 公司本次获得授权的发明专利《储能用单向主动均衡电路》涉及电力电子技术领域 的电池管理相关技术，提供一种能支持多种蓄电池类型且具有较大均衡能力的储能用单 向主动均衡电路；通过多个基本均衡电路的并联，使储能用单向主动均衡电路能兼容由 各种类型电池形成的串联电池组，实现为该类型串联电池组的均衡充电，且提供较大的 均衡能力，减少串联电池组充电的管理成本。 上述发明专利技术属于与公司储能产品相关的核心技术，专利的取得不会对公司近 期生产经营产生重大影响，但有利于公司知识产权体系建设，巩固公司技术创新发展的 领先地位，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 1 | 专利名称 | ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 授权公告日 | | | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种四电平拓 | | | | | | | | | | | | | 易事特集团股 | | | ZL 201810451322.6 | 2018 | 年 | 月 5 | 11 | 日 | 2023 | 年 | 11 | 月 3 | 日 | 发明专利 | | | 扑单元 | | | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | 一种五电平拓 | | | | | | | | | | | | | 易事特集团股 | | | ZL 201810451433.7 | 20 ...