证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-021 易事特集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司开展外 汇套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展外汇套期 保值业务。相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司（含子公司）海外业务不断发展，公司（含子公司）的外币结算业 务日益增加，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、 负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低汇率波动对公司经营及损益带 来的影响，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作， 根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用 的主要结算货币相同的币种，开展交割期与 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 易事特集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度审计机构履职情况的评估报告 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人人数 241 人，注册会计 师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 2023 年度，天健会计师事务所经审计的收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-022 易事特集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选择由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投 资。 4、投资额度使用期限 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5 亿元的闲置自 有资金购买由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使投资决 策权，该授权自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开 之日止。 一、概况 1、购买理财产品的目的 为了充分合理地利用 ...

易事特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 易事特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）"内部控 制制度和评价办法"，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

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证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-026 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-014 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 1、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-013 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长 何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极 开展工作，保障公司规范运作 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-018 易事特集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 28 日，易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过 后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 189,216,381.11 元，母公司实现净利润 189,161,331.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已按照母 公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,916,133.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度合并报表可供分配的利润为 3,837,271,330.79 元，母公司 可供股东分配的利润为 2,776,122, ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 66.67% to 0.08 yuan in 2024 from 0.24 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 66.43% to 1.89 billion yuan in 2024 compared to 5.63 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue dropped by 36.49% to 30.44 billion yuan in 2024 from 47.93 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased significantly by 67.46% to 2.72% in 2024 from 8.36% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 137,017.86 million shares, accounting for 58.87% of the circulating shares, with a change of 1,273,200 shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Yangzhou Oriental Group Co., Ltd., holds 73,882.78 million shares, representing 31.74% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include Chen Huijun and Cao Xianrun, while Wang Zonglong and Morgan Stanley & Co. International PLC exited the list [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.21 yuan per share (including tax) [3]