证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-072 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司保持正常经营及保障服务水准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、 董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施配合协助调查，公司于 2023 年 12 月 18 日及时履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2023-070）。 公司管理团队针对上述突发事项对公司正常生产经营、业务开展等方面可能 产生的影响，已采取相应的应对措施并有条不紊地就有关工作进行了系统部署。 公司业务发展积累二十余年，是中国资产管理和托管领域产品和技术服务的主要 供应商，目前已向包括银行、基金、证券等全国 400 多家金融机构提供了专业的 信息化系统建设综合解决方案。公司具备稳定的管理体系和成熟的治理结构，且 公司实际控制人的控制权稳定，现就有关具体情况说明如下： 1、公司获悉上述事项后，于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到唐球先生家 属通知，公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施， 配合协助调查有关事情。 截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机 关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司 将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，请投资者注意风险。 除唐球先生外的公司其他董事、监事和高级管理人员目前均正常履职。公司 拥有完善的治理结构及业务管控流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司 高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营正常进行。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-070 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 18 日 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

公司董事会将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-069 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的的《关于同意深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2743 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发 ...

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二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 索 引 号 bm56000001/2023-00013784 分 类 中国证监会 2023年12月6日 【打印】 【关闭窗口】 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-063 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司对《独立董事工作制度》部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并 于 2023 年 12 月 8 日下午 15 时在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审 计职责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，监事会同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：20 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-066 主任委员（召集人）：张连起 委员：唐球、李荣林 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公 司治理中的作用，公司董事、副总经理赵欣先生向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等规定，公司董事会推举并审议通过董事长唐球先生为审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会审计委员会组成如下： ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-068 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离职股 权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等合计 11 人因个人原因 申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 11 人已不具备股权 激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股进行回购注销,回购价格为 5.12 元/股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将由 751,165,080 股变更为 751,075,080 股。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《关于回购注销离职股权 ...