北京东方通科技股份有限公司独立董事专门会议 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京东方通科技股份有限公司章 程》等有关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推举 丁芸女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认真 负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第五 届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核，并对关于子公司向银行申请授信 额度并由公司提供担保事项发表审核意见如下： 我们一致认为：公司为全资子公司北京东方通网信科技有限公司的银行授信 提供担保，主要是为了满足其经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司， 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范 围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程 序合法、有效，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：丁芸、程贤权、吕廷杰 20 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-023 北京东方通科技股份有限公司 | 《公司章程》原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，应当．．经三分之二以上董事出席的 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 董事会会议决议。 | | 事会会议决议。 | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十七）审议批准以下重大购买或者出 | （十七）审议批准以下重大购买或者出 | | 售资产（不含购买原材料或者出售商品等与 | 售资产（不含购买原材料或者出售商品等与 | | 日常经营相关的资产）、对外投资、提供财 | 日常经营相关的资产）、对外投资、提供财 | | 务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠 | 务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠 | | 资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 | 资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 | | 务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-021 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。公司董 事会提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，且议案一《关于修订<公司章程>的议案》经 股东大会审议通过为本议案经股东大会审议通过后生效的前提条件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 8 日 1 ...

北京东方通科技股份有限公司 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 会计师事务所选聘制度 (本制度经 2024 年第二次临时股东大会批准后实施) 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-025 北京东方通科技股份有限公司 关于申请银行授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了申请银行授 信暨提供担保等相关议案。根据经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申 请银行授信额度，并提供相应担保，本次申请银行授信暨提供担保事项无需股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信暨提供担保概述 1、根据公司经营发展的需要，公司以信用方式，向广发银行股份有限公司 北京奥运村支行、中信银行股份有限公司北京分行海淀支行、招商银行股份有限 公司北京分行分别申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度、向宁波银行 股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。上述授 信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。授信用途为流动资金周转、保 函开立等。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实 ...

关于回购股份进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）,回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 截至2024年3月4日，公司本次回购已实施完成，现将本次回购相关事项公告 如下： 一、回购股份实施情况 1、2024年1月31日，公司首次通过股票回购专用证券 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-019 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金 适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度范围内，该额度可循环使用。 的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形 势，选择合适时机，适时适量购买。 公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发 表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-017 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-016 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份进展及回购比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）,回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 公司于2024年1月3 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-015 北京东方通科技股份有限公司 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年1月31日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份，回购股份数量为2,700,000股，占公司目前总股本的0.48%，回购的最 高成交价为14.48元/股，最低成交价为13.89元/股，成交总金额为38,317,252.91 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 ...