北京光环新网科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、报告附件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 7 | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11 | | 5. 母公司资产负债表 | 13 | | 6. 母公司利润表 | 15 | | 7. 母公司现金流量表 | 16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17 | | 9. 财务报表附注 | 19 | | 三、审计报告附件 | | | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴 ...

二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-008 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱青 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提 名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其 摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-007 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘方平 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▇ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

| 一、项目概述 | 2 | | --- | --- | | 1、项目名称 2 | | | 2、项目实施单位 2 | | | 3、项目建设地点 2 | | | 4、项目实施目标和内容 2 | | | 5、项目计划投入及市场预测 2 | | | 二、项目承担单位情况 | 2 | | 三、项目背景 | 3 | | 四、项目建设内容 | 4 | | 1、项目总体规划 4 | | | 2、项目已取得的审批程序 5 | | | 3、其他正在办理的主要审批手续 5 | | | 五、 运营能力分析 | 5 | | 六、 项目投资回报预测 | 6 | | 1、项目总投资构成 6 | | | 2、盈利能力分析 6 | | | 七、 项目的不确定性和风险 | 7 | | 1、审批风险 7 | | | 2、资金筹措风险 7 | | | 3、市场开拓风险 7 | | | 4、运营风险 7 | | 北京光环新网科技股份有限公司 天津宝坻云计算基地三期项目 建设可行性报告 证券代码：300383 证券简称：光环新网 报告日期：2025 年 4 月 18 日 一、项目概述 1、项目名称 天津宝坻云计算基地三期项目 2、项目实施单位 光环新 ...

北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京光环新网科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

北京光环新网科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 ...

经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 关于北京光环新网科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣 除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。以前年 度累计投入募集资金294,241.29万元，本报告期投入募集资金6,927.89万元。截 至2024年12月31日，募集资金累计使用301,169.18万元（包括利息收入），各募 集资金专项账户资金已使用完毕，各募集资金专项账户已注销。 中信建投证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...