北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜山赫 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-006 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管 ...

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不 超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度及期限 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-021 北京光环新网科技股份有限公司 公司继续使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议日起 24 个月。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不 限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等 产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关于光环新网 | 3 | | 公司介绍 4 | | | 发展历程 5 | | | 核心业务 7 | | | 产品认证 12 | | | 企业荣誉 14 | | | 治守初心 稳行致远 | | --- | | 治理架构 19 | | 合规经营 27 | | 信息披露和透明度 33 | | 投资者保护 34 | | 匠造品质工程 | 37 | | --- | --- | | 优质运维服务 | 40 | | 持续深耕创新 | 47 | | 助推行业发展 | 52 | | 提升服务品质 | 57 | | 恪守商业道德 | 61 | 目 录 节能增效 绿数共赢 | 环境合规管理 66 | | --- | | 能源管理 68 | | 节能降耗措施 73 | | 增强节能意识 78 | | 尊重员工人权 | 80 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 84 | | 员工关怀与福利 | 86 | | 社会责任与公益活动 | 92 | 附录 关键指标业绩表....... ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-022 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司定于2025年5月12日召开2024年度股东会，本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 1、本次股东会是2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2025年第一次会议定于2025年5月12日召开2024年度股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月12日下午2:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-014 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 381,444,821.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本为 1,797,592,847 股，合并报表未分配利润 3,534,817,309.28 元，母公 司未分配利润 596,330,926.36 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为 596,330,926.36 元。 根据《关于进一步落实上市公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资 金使用管理制度。 北京光环新网科技股份有限公司募集资金使用管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责， 进行持续督导工作。 第二章 募 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会议事规则 北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程 序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定聘任或者 ...

高级管理人员 2025 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2025 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范， 不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配 ...