北京光环新网科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入728,121.03万元，比上年同期下降7.31%，实现归属于 上市公司股东净利润38,144.48万元，较上年同期下降1.68%。 2024年公司面临经济放缓压力，努力克服困难，维持IDC业务发展，报告期公司 IDC业务实现营业收入208,903.47万元，较上年同期下降5.96%。新增投产转固的数据 中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等因素导致公司数据中心运 行成本显著增加。受市场供应量增加，需求端势能不足影响，公司数据中心租赁价格 下降，部分客户因经营策略调整出现退租的情况，综合上述因素报告期内公司IDC业 务毛利率为34.40%，较上年同期下降1.35%。 报告期内，公司云计算业务收入510,210.16万元，较上年同期下降7.98%，占公 司营业收入70.07%。无双科技持续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的SaaS 服务，部分客户因行业政策调整、需求下滑等因素影响大幅缩减投放预算，导致报告 期收入下滑明显。公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类， 持续稳定为用户提供广泛、深入、 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-005 北京光环新网科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▇ 是 □ 否 提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 现就提名 姜山赫、刘方平、朱 青 为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京光环新网科技股份有限公司第六届独立董事候选人 参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公告编号：2025-024 公告日期：2025 年 4 月 18 日 1 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度监事会 工作报告》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《2023 年 度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》共 7 项议案。重点讨论了公司 2023 年年度报告，对报告中涉及的 财务数据、经营成果和重大事项进行了细致审核，年度报告的编制及审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体监事 认为公司 2023 年度财务制度健全、财务运作规范，2023 年度利润分配方案符合 公司实际情况，符合《 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，推选杨宇航先 生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候 选人简历详见附件），推选姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士为公司第六届董 事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中刘方平先生为会计 专业人士。 公司 ...

特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-017 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度财务状况及经营成果，《2025 年 第一季度报告》已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-025 北京光环新网科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司 董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定了该规定适 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-019 北京光环新网科技股份有限公司 关于修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司 制度的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司制度修订、制定、废止情况说明 1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律 法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行 了修订，将相关制度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会，由董事会 审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止 《监事会议事规则》。 2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的规定，我们作为北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对公 司第六届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了 审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人杨宇航先生、耿岩先生、 袁丁女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 将相关议案提交公司董事会审议。 二、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人姜山赫先生、刘方平先生、 朱青女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 014590 号 | | 注册会计师姓名 | 鹿丽鸿、孙春芽 | 审计报告正文 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光环新网公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...