证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-002 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 年度报告》 ...

北京光环新网科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为实施发展战略，增强公司竞争 力，根据国家法律法规规定以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资 （包括新设公司、对其他企业的兼并、联营投资或者购买其他单位的股票、债券 等有价证券），以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政 策； 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 第二章 对外投资的组织机构 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构或授权机构， 依据 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作，审查公司内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等工作，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少有一名 独立董事为会计专业 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定部分制度的议案》，该议案包含 8 项子议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司修订了《公 司章程》并修订、制定了部分制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | 是否需要提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 特别决议议案 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | | 4 | 《董事会提名委员会工作制度》 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司向 特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | 王常 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董 事孔良、姜山赫、王秀荷提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况 进行了评估： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； 北京光环新网科技股份有限公司 （八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情形。 经核查，公司现任独立董事孔良、姜山赫、王秀荷未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦 不存在其他 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-008 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 387,958,854.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 3,333,131,772.13 元，母公司未分配利润 788,198,265.41 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配 利润为 788,198,265.41 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光环新网 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 | 联系电话：010-65608251 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系电话：010-65608298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

董事、监事 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事、监事 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事的积极性、主动性和创 造性，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营 情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事、监事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计 个人得失，勇于承担责任。 1、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。现任公司独立董 事共有 3 人。 2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。现任公司外 部董事 1 人。 3、内部董事：除外部董事以外，在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事。 现任公司内部董事共有 3 人：董事长及两名董事。 4、董事会秘 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司202 ...