证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-012 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在董事会已审议有效期内 的授信额度为人民币 986,636.17 万元，其中 376,000.00 万元的董事会审议期限 将于 2024 年 4 月 22 日到期，已向银行申请尚未获批的授信额度为 500.00 万元。 为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度 506,800 万 元，其中新增授信额度共计不超过人民币 130,800.00 万元（最终授信金额以各 银行实际审批结果为准），累计申请授信额度为人民币 1,117,936.17 万元（含本 次）。 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币 ...

北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的风险 外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇和利率衍生品价格 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2024年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年 4月10日下午15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易" ...

关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010170 号 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

高级管理人员 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配。 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会 2021 第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意 公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-016 北京光环新网科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称"光环杭州 公司"）因杭州数字经济科创中心项目（以下简称"该项目"或"杭州项目"）建 设需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北 京分行"）申请不超过人民币 80,000 万元的贷款，期限不超过 15 年（最终以银 行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥有的土地使用权（浙（2022） 杭州市不动产权第 0180972 号）及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建 成后形成的不动产、机器设备和项目所 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，公司提前终止上述货币掉期交易，交易对方向公司支 付交割收益750万元。报告期内确认本金交换损失（公允价值变动）586万元， 报告期内实现利率交换收益 80.26 万元。截至报告期末，公司通过参与外汇套 期保值业务累计减少汇率损失 871.12 万元。 除上述外汇套期保值业务外，2023 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况公告 如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2022 年第二次会议审 ...