中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-042 特此公告。 关于修订《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的公告 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月三日 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少册资本的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 根据相关规定和公司实际情况，本次注销回购股份造成公司注册资本减少， 拟对现行《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 【69,908.2985】万元，实收资本为人 | | 【68,104.2231】万元，实收资本为人 | | 民币【69,908.2985】万元。 | | 民币【68,104.2231】万元。 | | ...

一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履 行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 18,040,754 股 股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-038 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董 事 8 人。 本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-039 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成 果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本 次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回 购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变 更登记备案等手续。 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照，统一社会信用代码：9134000071177511XW。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安 徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2014） 676 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2206 万股，并于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中节能国祯环保科技股份有限公司。公司英文名称： CECEP Guozhen Environmental Protec ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-041 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》。结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，董事会拟将存放 于回购专用证券账户的全部股份18,040,754股予以注销并相应减少注册资本。注 销完成后公司总股本由699,082,985股变更为681,042,231股，注册资本也相应由 人民币699,082,985元变更为人民币681,042,231元。本次注销回购股份事项尚需 提交公司股东大会审议，存在不确定性。具体情况如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司股份回购方案已于2020年6月12日召开的第六届董事会第六十七次会 议、第六届监事会第二十九次会议，以及于2020年6月30日召开的2020 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-032 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究 中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总 部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目。 投资金额：人民币58,223.53万元（最终投资总额以实际投资为准）。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 通过建立污水处理与资源化利用工程技术研究中心，加强环保领域共性核心 技术面向环保行业的工程化研究，为公司创新发展源源不断地提供核心技术和工 程化成果，推动环保领域创新产品的应用，促进公司跨越式发展。 本项目建成后将有效解决公司目前存在的分散办公问题，增强公司的协同办 公能力，显著提升企业凝聚力，有效降低企业运营成本。 （二）项目投资的决策与审批程序 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的议案》 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-030 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥787,704,968.08, an increase of 10.52% compared to ¥712,710,770.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,368,809.94, representing a growth of 37.57% from ¥54,787,565.15 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥80,753,528.10, representing a 31.1% increase from ¥61,567,355.60 in the same period last year[21] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1107 from ¥0.0805, reflecting a growth of 37.5%[21] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥80,356,504.65, up from ¥56,261,994.56 in the previous period, marking a growth of 42.8%[21] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was -¥146,995,743.50, an improvement of 10.25% compared to -¥163,791,326.21 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥146,995,743.50, an improvement from the previous outflow of ¥163,791,326.21[24] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥398,937,241.01, compared to ¥339,452,138.64 in the previous period, indicating a 17.5% increase[25] - The company reported an increase in investment activity cash outflow to ¥138,946,834.24 from ¥199,863,565.19 in the prior period[24] - The company experienced a foreign exchange loss of ¥307,171.25, a decrease from a loss of ¥4,290,014.31 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥16,060,233,424.17, reflecting a 1.92% increase from ¥15,757,283,018.40 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company amounted to CNY 11,502,254,216.38, up from CNY 11,280,546,505.72, indicating an increase of about 1.97%[18] - The equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 4,272,128,046.77 from CNY 4,196,332,408.06, showing an increase of approximately 1.81%[19] - The company's total current liabilities decreased to CNY 5,898,557,390.34 from CNY 6,100,757,980.21, indicating a reduction of about 3.3%[18] Inventory and Contract Liabilities - Inventory increased by 64.96% to ¥129,196,080.28, driven by increased project orders and equipment investments[7] - The company's inventory increased significantly to CNY 129,196,080.28 from CNY 78,321,028.15, representing a growth of about 64.9%[17] - Contract liabilities rose by 102.48% to ¥28,470,723.23, primarily due to an increase in advance payments received from customers[7] Investment and Shareholder Information - Investment income surged by 88.23% to ¥3,374,735.23, mainly due to higher returns from joint ventures[8] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,080, with the largest shareholder holding 16.73% of the shares[11] - The company reported a total of 1,770,181 shares under lock-up agreements, with 4,550 shares released during the period[14] Other Financial Metrics - Total operating costs amounted to ¥689,242,621.81, up 7.2% from ¥643,054,827.99 in the prior period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥823,056,983.36, down from ¥1,177,024,781.82 at the end of the previous period[25] - Cash received from borrowings increased by 33.89% to ¥1,196,492,222.13, reflecting the company's need for additional working capital[10] - The long-term borrowings increased to CNY 5,417,492,651.79 from CNY 4,996,951,454.25, reflecting an increase of approximately 8.4%[18] - The company has ongoing projects in construction, with the amount in progress increasing to CNY 20,666,094.11 from CNY 12,691,002.54, representing a growth of approximately 62.5%[18]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-029 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。 2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 二、审议通过 ...